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新浪財經

S*ST炎黃(000805)

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 18:33 中國證券網
股票代碼：000805 股票簡稱：S*ST炎黃 公告編號：2007-062
江蘇炎黃在線物流股份有限公司
關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（一）召開會議的基本情況
1、召開時間：2007年11月1日上午10：30
2、召開地點：公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場表決
5、出席對象：
(1)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
(2)截止2007年10月25日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股流通股股東和非流通股股東；因故不
能出席會議的股東,可委托授權代理人出席會議。
(3)公司律師等。
（二）會議審議事項：
1、提案
1）審議《關于修改<公司章程
2）審議《免去武麗霞女士公司獨立董事職務的議案》
3）審議《增補張國和先生為公司獨立董事的議案》
2、披露情況
以上提案內容刊登在2007年9月22日、2007年10月17日深圳巨潮資訊
網及《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》。
3、特別強調事項：
根據深圳證券交易所《關于上市公司獨立董事任職資格備案工作的通知》，
公司將把獨立董事候選人的有關材料報送深圳證券交易所，由深圳證券交易所對
獨立董事候選人的任職資格和獨立性進行審核。在深圳證券交易所收到獨立董事
候選人有關材料后五個交易日內，未對獨立董事候選人提出異議的，公司將按計
劃召開股東大會，選舉獨立董事；如深圳證券交易所對獨立董事候選人提出異議，
公司將修改選舉獨立董事的相關提案并進行公告，并將提出新的獨立董事候選
人。
（三）現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證及股票賬戶卡；委托代理
人持授權委托書、本人身份證、授權股東賬戶卡；法人股股東持法定代表人證明
書、法人代表身份證、法人代表授權委托書、本人身份證、股票賬戶卡。
2、登記時間：2007年10月30日
3、登記地點：本公司董事會辦公室登記；外地股東可采用傳真方式。
4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
1）委托人的股東賬戶卡復印件；
2）委托人在股權登記日的持股證明；
3）委托人的授權委托書；
4）受托人的身份證復印件。
（四）會議其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
通訊地址：江蘇常州新北區(qū)太湖東路9號軟件園大樓A 座3樓315室
郵政編碼：213022
聯(lián)系電話：（0519）85130805
聯(lián)系傳真：（0519）85130806
聯(lián)系人：盧珊
2、會議費用：會議預計半天，出席者食宿及交通費用自理。
（五）、授權委托書
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人參加江蘇炎黃在線物流股份有限公司
2007 年第三次臨時股東大會，并授權其全權行使表決權。如委托人未對投票做
明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
序號 議案內容 同意 反對 棄權
1 《關于修改<公司章程
2 《免去武麗霞女士公司獨立董事職務的議案》
3 《增補張國和先生為公司獨立董事的議案》
注：請在相應的表決意見項下劃"√"。
委托人股東賬戶號碼：
委托人持股數：
委托人身份證號碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼)：
受托人(簽字)：
受托人身份證號碼：
委托人簽字(法人股東加蓋公章)：
委托日期：2007年 月 日
（注：授權委托書剪報或復印均有效。）
江蘇炎黃在線物流股份有限公司董事會
二零零七年十月十六日

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