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渝開發(fā)(000514)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 17:33 中國證券網(wǎng)
重慶渝開發(fā)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶渝開發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）董事會(huì)于2007年10月15日以傳真方式向本公司各位董事發(fā)出了關(guān)于召開本公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的書面通知。
2007年10月16日，本公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議在公司總部(重慶市渝中區(qū)曾家?guī)r1號(hào)附1號(hào))二樓會(huì)議室如期召開。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到6人（其中，獨(dú)立董事羅憲平因公在外，書面委托獨(dú)立董事安傳禮代為出席并表決）。會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)粟志光先生主持，本公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案：
一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于設(shè)立重慶渝開發(fā)新干線置業(yè)有限公司的議案》；
本公司擬與重慶宏華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱宏華公司）共同投資設(shè)立重慶渝開發(fā)新干線置業(yè)有限公司（已經(jīng)《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》渝名稱預(yù)核準(zhǔn)字[2007]渝直第104334號(hào)核準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱新干線公司），新干線公司擬注冊(cè)資本：6000萬元；本公司出資3060萬元，占51%；宏華公司出資2940萬元，占49%；雙方均以貨幣方式出資。新干線公司設(shè)立后，將主要實(shí)施重慶軌道交通上蓋物業(yè)項(xiàng)目的開發(fā)。
鑒于本公司與宏華公司共同投資設(shè)立新干線公司的相關(guān)協(xié)議尚未正式簽訂，新干線公司正處于籌備中，上述事項(xiàng)仍存在重大不確定性。屆時(shí)，本公司將根據(jù)工作進(jìn)展情況，按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行披露。
二、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)壽區(qū)世紀(jì)新城項(xiàng)目部分開發(fā)建設(shè)用地議案》；
本公司以前年度購買的長(zhǎng)壽區(qū)晏家工業(yè)園土地，一期開發(fā)建設(shè)的 2.6萬余平方米地產(chǎn)項(xiàng)目，由于受項(xiàng)目區(qū)域規(guī)劃限制，銷售和招商工作雖有進(jìn)展，但效果不甚理想。加之整個(gè)地塊周邊規(guī)劃多為拆遷還建房和經(jīng)濟(jì)適用房用地，地塊的品質(zhì)降低，不再適合商品房開發(fā)。會(huì)議同意本公司將位于長(zhǎng)壽區(qū)晏家工業(yè)園尚未開發(fā)的222.17畝土地（取得土地成本為2417.9萬元, 財(cái)務(wù)費(fèi)用357.8萬元，合計(jì)：2775.7萬元）以3600萬元由長(zhǎng)壽區(qū)政府進(jìn)行回購，該宗土地回購產(chǎn)生的所有稅費(fèi)（含公司應(yīng)交稅費(fèi)）均由長(zhǎng)壽區(qū)承擔(dān)并支付。
本公司將根據(jù)土地轉(zhuǎn)讓的實(shí)施進(jìn)展情況，按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行披露。
三、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于擬收購城投公司合川火車站約400畝土地的議案》。
會(huì)議同意本公司以每畝不高于30萬元的價(jià)格購買重慶市城市建設(shè)投資公司（以下簡(jiǎn)稱"城投公司"）位于重慶市合川區(qū)火車站約400畝土地（出讓地）。鑒于城投公司系本公司的控股股東，該事項(xiàng)已構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事粟志光先生、丁文川先生在審議該議案時(shí)均進(jìn)行了回避表決；
本公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
鑒于本公司與城投公司之間涉及土地購買的相關(guān)協(xié)議尚未正式簽訂，上述事項(xiàng)存在重大不確定性。屆時(shí)，本公司將根據(jù)土地購買的實(shí)際進(jìn)展情況，按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行披露。
特此公告
重慶渝開發(fā)股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十月十七日

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