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新浪財經

建峰化工(000950) 驗資報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 17:33 中國證券網
重慶建峰化工股份有限公司 驗資報告
重慶天健會計師事務所
PAN-CHINA(CHONGQING) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
重天健驗 [2007]46號
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驗 資 報 告
重慶建峰化工股份有限公司：
我們接受委托，審驗了貴公司截至2007年9月20日止新增注冊資本
及股本情況。按照法律法規以及協議、章程的要求出資，提供真實、
合法、完整的驗資資料，保護資產的安全、完整是全體股東及貴公司的
責任。我們的責任是對貴公司新增注冊資本及股本情況發表審驗意見。
我們的審驗是依據《中國注冊會計師審計準則第1602號——驗資》進行
的。在審驗過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了檢查等必要的
審驗程序。
貴公司原注冊資本為人民幣15,500.00萬元，股本為人民幣15,500.00
萬元。根據貴公司2007年第一次臨時股東大會決議規定，申請增加注冊
資本人民幣9,428.66萬元，由中國核工業建峰化工總廠（以下簡稱甲
方）和重慶智全實業有限責任公司（以下簡稱乙方）于2007年9月20日
前一次繳足，變更后的注冊資本為人民幣24,928.66萬元。經我們審驗，
截至2007年9月20日止，貴公司已收到甲方、乙方繳納的新增注冊資本
（股本）合計人民幣玖仟肆佰貳拾捌萬陸仟陸佰元，各股東以股權資產
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重慶建峰化工股份有限公司 驗資報告
出資9,428.66萬元。
根據貴公司2007年第一次臨時股東大會通過的《關于修改公司非公
開發行A 股股份購買資產（股權）方案的議案》，貴公司向特定對象甲
方、乙方以非公開發行股票方式發行4,618.12萬股、4,810.54萬股股票作
為對價，收購甲方、乙方分別擁有的重慶建峰化肥有限公司（以下簡稱
建峰化肥）24% 和25% 的股權。貴公司以重慶康華會計師事務所有限責
任公司于2007年3月15日出具的重康評報字（2007）第16號《資產評估
報告書》（評估基準日為2006年8月31日）對建峰化肥的資產采用收益
法評估確定的凈資產評估值124,646.41萬元，作為購買上述股權的定價
基礎。甲方按照重慶市國資委渝國資產[2007]30號文精神，將持有的建
峰化肥24% 國有股股權按對應的評估值的90% 計算，確定出讓價格為
26,923.62萬元；乙方按照同股同權原則，同意按甲方出讓股權的定價方
法確定其出讓建峰化肥25% 股權的價格為28,045.44萬元，合計為
54,969.06萬元。按貴公司第三屆董事會第十四次會議決議以截至2006年
9月5日前二十個交易日貴公司A股股票日平均價格的算術平均值5.83元/
每股為發行價格，按每股面值1元/股發行9,428.66萬股股票。2007年9月
13日中國證券監督管理委員會以證監公司字[2007]153號《關于核準重慶
建峰化工股份有限公司向中國核工業建峰化工總廠及重慶智全實業有限
責任公司發行股份購買資產的批復》對上述行為予以核準。
同時我們注意到，貴公司本次增資前的注冊資本人民幣15,500.00萬
元，股本人民幣15,500.00萬元，已經重慶華源會計師事務所（本所前
身）審驗，并于1999年8月25日出具華源驗字（99）第19號驗資報告。
截至2007年9月20日止，變更后的累計注冊資本人民幣24,928.66萬元，
股本24,928.66萬元。
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重慶建峰化工股份有限公司 驗資報告
本驗資報告供貴公司申請辦理注冊資本及股本變更登記及據以向全
體股東簽發出資證明時使用，不應被視為是對貴公司驗資報告日后資本
保全、償債能力和持續經營能力等的保證。因使用不當造成的后果，與
執行本驗資業務的注冊會計師及本會計師事務所無關。
附件：1、注冊資本變更情況明細表
（1）新增注冊資本實收情況明細表（表1.1）
（2）注冊資本及實收資本變更前后對照表（表1.2）
2、驗資事項說明
3、重慶天健會計師事務所有限責任公司執業資格證明（復印
件）
4、重慶天健會計師事務所有限責任公司營業執照（復印件）
5、重慶天健會計師事務所有限責任公司證券期貨相關業務許可
證（復印件）
6、執業注冊會計師資格證明（復印件）
重慶天健會計師事務所 副主任會計師：張 凱
有限責任公司
中國分厙? 中國注冊會計師：倪 意
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重慶建峰化工股份有限公司 驗資報告
二○○七年九月二十日
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