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新浪財經(jīng)

科陸電子(002121)獨立董事提名人申明

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 17:32 中國證券網(wǎng)
深圳市科陸電子科技股份有限公司獨立董事提名人申明
提名人深圳市科陸電子科技股份有限公司現(xiàn)就提名馬秀敏女士、鄧愛國先生
（簡稱為“被提名人”）為深圳市科陸電子科技股份有限公司第三屆董事會獨立
董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與科陸電子之間不存在任何影響被提名人獨
立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部
兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任
科陸電子董事會第三屆獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人
認為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任深圳市科陸電子科技股
份有限公司獨立董事的資格；
二、符合深圳市科陸電子科技股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要
求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在深圳市科陸電子科技股份
有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的
股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以
上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、
技術咨詢等服務的人員。
四、包括深圳市科陸電子科技股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的
上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，
本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：深圳市科陸電子科技股份有限公司
2007年10月15日

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