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江蘇澳洋科技股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 重要提示
本次股東大會召開期間沒有發生增加、否決或變更議案的情況。
二、 會議召開的情況
1、 召開時間：2007年10月15日
2、 召開地點：張家港市長安南路279號張家港市馨苑度假村
3、 召開方式：會議采取現場投票的方式。
4、 召集人：江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
5、 主持人：徐利英
6、 會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
三、 會議的出席情況
出席本次會議的股東（委托代理人）共14名，代表公司股份130,390,200股，占公司總股本的74.94%。
本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。
四、 提案審議和表決情況
出席本次股東大會的股東（委托代理人）對會議議案進行了審議，經過逐項表決，通過了如下議案：
（一）審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》
公司第二屆董事會任期屆滿，根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，本次股東大會采取累積投票制選舉產生了九名公司董事，共同組成公司第三屆董事會。新當選的公司董事為：徐利英女士、遲健先生、沈學如先生、李建飛先生、范春曉先生、周永超先生、李榮珍女士、孫秀英女士、盧青先生，其中李榮珍女士、孫秀英女士、盧青先生為公司第三屆董事會獨立董事。
各位董事人選的表決結果如下：
1、以130,390,200票同意，占到會有表決權股份總額的100%，審議通過了選舉徐利英女士為公司第三屆董事會董事。
2、以130,390,200票同意，占到會有表決權股份總額的100%，審議通過了選舉遲健先生為公司第三屆董事會董事。
3、以130,390,200票同意，占到會有表決權股份總額的100%，審議通過了選舉沈學如先生為公司第三屆董事會董事。
4、以130,390,200票同意，占到會有表決權股份總額的100%，審議通過了選舉李建飛先生為公司第三屆董事會董事。
5、以130,390,200票同意，占到會有表決權股份總額的100%，審議通過了選舉范春曉先生為公司第三屆董事會董事。
6、以130,390,200票同意，占到會有表決權股份總額的100%，審議通過了選舉周永超先生為公司第三屆董事會董事。
7、以 130,390,200票同意，占到會有表決權股份總額的100%，審議通過了選舉李榮珍女士為公司第三屆董事會獨立董事。
8、以130,390,200票同意，占到會有表決權股份總額的100%，審議通過了選舉孫秀英女士為公司第三屆董事會獨立董事。
9、以 130,390,200票同意，占到會有表決權股份總額的100%，審議通過了選舉盧青先生為公司第三屆董事會獨立董事。
依據公司《章程》規定，上述各位當選董事任期三年。
（二）審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》
本次股東大會依據公司《章程》的規定，采取累積投票制選舉蔣春雷先生、張瑞如先生、王仙友為公司監事，與公司職工代表大會選舉的李忠監事和徐金祥監事共同組成公司第三屆監事會。
各位監事人選的表決結果如下：
1、以130,390,200票同意，占到會有表決權股份總額的100%，審議通過了選舉蔣春雷先生為公司第三屆監事會監事。
2、以130,390,200票同意，占到會有表決權股份總額的100%，審議通過了選舉張瑞如先生為公司第三屆監事會監事。
3、以130,390,200票同意，占到會有表決權股份總額的100%，審議通過了選舉王仙友先生為公司第三屆監事會監事。
依據公司《章程》規定，上述各位當選監事任期三年。
（三）審議通過《關于修改〈公司章程（草案）〉并辦理公司工商變更登記的議案》。
同意根據公司股票發行上市的相關情況對公司章程（草案）的相關條款進行修改，授權丁光輝先生（身份證號：412902197906225639）辦理工商變更登記事宜。
贊成：130,390,200股，占到會有表決權股份總額的100%；反對：0股；棄權：0股。
《江蘇澳洋科技股份有限公司章程》全文刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
（四）審議通過《關于瑪納斯澳洋科技有限責任公司對瑪納斯縣新澳特種纖維有限責任公司增資4000萬元，用于建設5萬噸差別化粘膠短纖項目的議案》。
本議案具體內容詳見公司2007年9月29日刊登于《證券時報》和公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn上的編號為2007－04號的《對外投資公告》。
贊成：130,390,200股，占到會有表決權股份總額的100%；反對：0股；棄權：0股。
五、 律師出具的法律意見
1、 律師事務所名稱：江蘇世紀同仁律師事務所
2、 律師姓名：潘巖平
3、結論性意見："貴公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人的資格和表決程序等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定，股東大會表決結果和決議合法有效。"
六、 備查文件
1、江蘇澳洋科技股份有限公司2007 年第三次臨時股東大會的通知、決議。
2、江蘇世紀同仁律師事務所《關于江蘇澳洋科技股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
江蘇澳洋科技股份有限公司
二〇〇七年十月十六日
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