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新浪財經

江山股份(600389)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 23:22 中國證券網
南通江山農藥化工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
本次股東大會有新提案提交表決；
提案人為南通工貿國有資產經營有限公司，持有公司5630.4萬股，占公司總股本的28.44%，提案時間為2007年9月27日；
新提案為《關于公司董事會設置戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會的議案》。
一、會議召開和出席情況
南通江山農藥化工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年10月13日以現場方式在南通文峰飯店會議室召開。公司董事、監事出席了會議，公司高級管理人員列席了會議。本次會議由公司董事會召集，蔡建國董事長主持。出席會議的股東及其授權代表共13名，代表股份 125,183,727 股（其中有限售條件的流通股為113,364,000 股，無限售條件的流通股為 11,819,727 股），占公司有表決權股份總額的 63.22%，符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。廣東廣大律師事務所陳育芳律師出席了會議。
二、提案審議情況
會議經逐項審議并以記名投票表決的方式通過了以下事項：
1、會議以125,183,727股贊成（占出席大會有表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權，審議通過了關于修改公司章程的議案。
12、會議以125,183,727股贊成（占出席大會有表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權，審議通過了關于增選公司董事的議案。
3、會議以125,183,727股贊成（占出席大會有表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權，審議通過了關于補選公司獨立董事的議案。
4、會議以125,183,727股贊成（占出席大會有表決權股份總數的100%），0股反對，0 股棄權，審議通過了關于公司董事會設置戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會的議案。
5、會議以125,183,727股贊成（占出席大會有表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權，審議通過了關于修改《公司募集資金管理制度》的議案。
6、會議以125,183,727股贊成（占出席大會有表決權股份總數的100%），0股反對，0 股棄權，審議通過了關于《公司2007 年董事、監事薪酬標準及業績考核辦法》的議案。
7、會議以125,183,727股贊成（占出席大會有表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權，審議通過了關于公司調整搬遷方案的議案。
三、律師見證情況
廣東廣大律師事務所就本次股東大會出具了法律意見書，認為公司二〇〇七年第一次臨時股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字的股東大會決議。
2、律師法律意見書。
南通江山農藥化工股份有限公司
2007年10月13日

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