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新浪財經

吉林森工(600189)第四屆董事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 23:22 中國證券網
吉林森林工業股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
吉林森林工業股份有限公司于2007年9月28日以書面送達和電話方式向公司董事發出召開第四屆董事會第二次會議通知，會議于2007年10月15日上午在集團總部會議室召開。會議由董事長柏廣新先生主持，應到董事11人，實到董事10人，董事杜崇軍先生因公出差未參加本次會議。
公司監事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。審議通過以下議案：
一、審議通過了公司《2007年第三季度報告》 ；
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了公司《關于購買土地建設辦公樓的議案》；待詳細可行性研究論證、制定具體方案后履行相應決策程序。
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了公司《關于參與設立吉林森工北京家具有限公司的議案》。
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。
吉林森林工業股份有限公司董事會
二○○七年十月十五日

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