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新浪財經

光明乳業(600597)關于追加2007年度日常關聯交易預計的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 23:17 中國證券網
光明乳業股份有限公司關于追加2007年度日常關聯交易預計的公告

特別提示：
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
1、本次預計追加的2007年度日常關聯交易的內容均為本公司與實際控制人光明食品（集團）有限公司直接或間接控制的法人發生的購買和銷售商品交易。
2、本次預計追加的2007年度日常關聯交易皆為本公司日常經營所需的持續性交易。
3、關聯董事王佳芬女士、趙柏禮先生、汪正綱先生、徐曉冰先生對本議案回避表決。
4、本次預計追加的日常關聯交易有利于本公司的持續經營，不損害上市公司的利益，對本公司本期以及未來財務狀況和經營成果無不利影響。
5、本次預計追加的日常關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該日常關聯交易有利害關系的關聯人上海牛奶（集團）有限公司、上實食品控股有限公司將放棄在股東大會上對該提案的投票權。
一、2007年度追加日常關聯交易概述
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱"《股票上市規則》"）的要求，上市公司需合理預計關聯交易全年發生額，當預計交易金額占公司凈資產絕對值5％以上的，應當在預計后及時披露，并提交最近一次股東大會審議。
1、本次預計追加的2007年度日常關聯交易的內容均為本公司與實際控制人光明食品（集團）有限公司直接或間接控制的法人發生的購買和銷售商品交易，且皆為本公司日常經營所需的持續性交易。
2、本次預計追加的日常關聯交易中，除本公司下屬子公司上海光明乳業銷售有限公司向東方先導糖酒有限公司購買商品外，其余均為本公司向關聯法人銷售商品。
3、本次追加的日常關聯交易總額預計
交易額（萬元）
銷售商品 購買商品
40,000 4,000
4、本次預計追加的日常關聯交易合同主要條款均按《中華人民共和國合同法》等國家相關法律法規的規定及參照行業慣例制定和執行。
5、本公司第三屆董事會第七次會議審議本次預計追加日常關聯交易議案情況：全體獨立董事同意本議案；關聯董事王佳芬女士、趙柏禮先生、汪正綱先生、徐曉冰先生對本議案回避表決；全體非關聯董事同意本議案。
6、本次預計追加的日常關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該日常關聯交易有利害關系的關聯人上海牛奶（集團）有限公司、上實食品控股有限公司將放棄在股東大會上對該提案的投票權。
二、關聯方介紹
1、關聯法人基本情況
1）農工商超市（集團）有限公司
法定代表人：楊德新，注冊資本：30,000萬元人民幣，住所：上海市金沙江路1685號。
2）上海伍緣現代雜貨有限公司
法定代表人：時瑋康，注冊資本：500萬元人民幣，住所：上海市普陀區武威路1717號。
3）上海好德便利有限公司
法定代表人：王雪松，注冊資本：200萬元人民幣，住所：上海市打浦路603號四樓座。
4）上海捷強煙草糖酒（集團）連鎖有限公司
法定代表人：郭蘭，注冊資本：5,000萬元人民幣，住所：上海市楓林路333號。
5）上海梅林正廣和便利連鎖有限公司
法定代表人：張斌，注冊資本：2,500萬元人民幣，住所：上海市閔行區虹中路159號。
6）東方先導糖酒有限公司
法定代表人：陳勵敏，注冊資本：25,000萬人民幣，住所：浦東新區張揚路579號9樓905室。
2、關聯關系
上述公司均為公司實際控制人光明食品（集團）有限公司直接或間接控制的法人，根據《股票上市規則》第10.1.3條的規定屬本公司的關聯法人，與該些關聯法人發生的交易構成了本公司的關聯交易。
3、履約能力
本公司的關聯法人履約能力較強，至今為止未發生其應付款項形成壞賬的情況，根據經驗和合理判斷，未來也無形成壞帳的可能性。
三、定價政策和定價依據
以上追加日常關聯交易的定價原則：均按照市場公允價格定價。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
本公司向關聯企業銷售的商品主要是乳制品，充分利用關聯公司在流通渠道領域的優勢，提高產品的市場占有率。向關聯企業購買的商品主要是原材料糖，充分利用關聯公司原料資源優勢，降低生產成本。
本此追加的關聯交易是本公司日常經營業務的需要，有利于本公司的持續經營，不損害上市公司的利益，對本公司本期以及未來財務狀況和經營成果無不利影響。
五、獨立董事的意見
獨立董事同意將本次預計追加的日常關聯交易議案提交董事會審議。獨立董事基于自身的獨立判斷，就此項日常關聯交易發表如下意見：
1、同意《關于追加2007年度日常關聯交易預計的議案》。
2、公司向實際控制人光明食品（集團）有限公司直接或間接控制的法人銷售商品和購買商品是公司必須的日常經營業務。此項關聯交易有效利用了關聯公司的原料資源和流通渠道資源，有利于公司日常經營。
3、此項關聯交易合理、合法，交易定價公允，符合公司及全體股東的利益。
4、此項關聯交易的程序符合國家有關法律法規、股票上市規則和公司章程的有關規定。
六、備查文件目錄
本公司第三屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
光明乳業股份有限公司董事會
二零零七年十月十五日

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