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新浪財經

信雅達(600571)關于專項治理的整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 22:02 中國證券網
信雅達系統工程股份有限公司關于專項治理的整改報告

根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）要求和浙江證監局《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》的具體部署，我公司分以下階段逐步推進公司治理專項自查與整改工作：
一、自查階段5月8日至7月3日
公司高度重視本次專項治理活動，著手建立專項治理的領導小組，成立了以公司董事長郭華強先生為第一責任人，組成了由公司董事、總裁、財務總監為成員的公司治理專項活動領導小組；制訂專項治理工作計劃，并落實公司證券部、總裁辦、財務部等職能部門指定專人負責本部門范圍的自查、整改工作。
按照公司治理專項領導小組的部署，各部門按要求對三會治理、組織機構、內控制度、公司獨立性、信息披露等環節進行了嚴格的自查，并完成了"公司治理自查報告"。經公司第三屆董事會第五次會議審議通過，并報經中國證監會浙江監管局審核同意后，于7月3日在《中國證券報》、《上海證券報》和上交所網站披露了《公司治理專項自查報告》。
二、公眾評議階段7月3日至9月30日
1、公司設立了專門的評議電話、傳真、指定聯絡人接受投資者評價，并同時公布了浙江證監局及浙江上市公司協會治理專項郵箱及電話，并于7月3日將相關信息公告在《中國證券報》、《上海證券報》和上交所網站。
2、同時公司在上交所網站開設了治理評議網絡平臺，接受投資者網上評議。
3、9月28日，浙江證監局發下發了《關于對信雅達公司治理情況的綜合評價與整改建議的通知》。
三、通過為期近五個月的自查及評議階段后，發現公司治理上主要還存在以下問題：
（一）、自查中發現的問題
1、公司股東大會、董事會、監事會的會議記錄不夠完善；
2、公司的《信息披露管理制度》需要根據新的法律法規重新修訂和完善；
3、新形勢下公司需要進一步加強投資者關系管理工作；
4、進一步加強相關人員的學習培訓，以增強規范運作意識。
（二）、監管部門指出的問題
根據浙江證監局《整改通知》的意見，公司在以下方面需進一步改進：
1、公司"三會"會議記錄不完整，不能全面、詳實的反映會議召開情況以及參會人員的發言情況。
2、董事會采用通訊表決次數較多，應該適當增加現場會議。
3、公司應加強董事、監事、高管人員的培訓，上述人員在任職期間應接受中國證監會組織的持續教育培訓，以熟悉證券市場知識，強化規范運作意識。
4、公司應積極探索薪酬福利、股權等多種激勵方式，選擇合適公司的激勵模式，并發揮激勵機制的最大效果。
（三）、公眾投資者提出的意見
公司網站的公告內容應及時更新。
四、公司就以上問題著手進行整改，并將情況匯報如下：
1、"三會"召開期間，董事會秘書或其指定工作人員對會議做好記錄。會議記錄將包括以下內容：會議屆次和召開的時間、地點、方式；會議通知的發出情況；會議召集人和主持人；出席和受托出席的情況；關于會議程序和召開情況的說明；會議審議的提案、每位代表對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向；每項提案的表決方式和表決結果（說明具體的同意、反對、棄權票數）；
與會人員認為應當記載的其他事項。
2、公司的《信息披露管理制度》已經根據新的法律法規重新修訂和完善，并已經公司三屆董事會五次會議審議通過。
3、、公司今后將盡量提高董事會的召集與議事效率，確保董事會能夠保持70%以上比例以現場投票的方式進行。
4、公司在繼續通過電話咨詢、公司網站投資者專欄欄目、接待投資者來訪、網上路演、投資者交流會等多種方式與投資者溝通的同時，不斷深入研究全流通時代資本市場中優秀企業的投資者關系管理經驗，通過充分的信息披露加強與投資者的溝通，促進投資者對公司的了解，維持與投資者良好的關系。
5、公司網站的公告內容已經及時更新，并已指定專人負責。
6、目前公司的董事、監事及高管人員還有部分未接受過證監會及交易所的培訓，今后公司將進一步加強與重視董、監事及高管的后續培訓工作，強化董事、監事、高管的規范運作意識與誠信教育。
7、公司正積極探索包括期權激勵在內的多種激勵方式，準備在條件成熟時推出，爭取發揮激勵機制的最大效果。
綜上所述，公司將嚴格按照相關法律、法規新的要求進一步完善內部控制制度、提高公司規范運作程度；加強董事、監事、高級管理人員培訓，促使其忠誠、勤勉履行職責；嚴格執行信息披露制度，確保信息披露的真實、準確、完整、及時、公平，通過充分的信息披露加強與投資者的溝通，進一步提高公司透明度，提升公司治理水平。
信雅達系統工程股份有限公司
2007年10月13日

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