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龍溪股份(600592)四屆四次董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 21:52 中國證券網(wǎng)
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司四屆四次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、合同類型：國有土地使用權(quán)收儲(chǔ)合同
2、合同生效條件：本合同需經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字蓋章并報(bào)經(jīng)福建省永安市政府批準(zhǔn)后生效
3、對(duì)上市公司當(dāng)期業(yè)績(jī)的影響：對(duì)公司本年度業(yè)績(jī)無影響
一、董事會(huì)決議情況
1．福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）董事會(huì)于2007年10月8日以郵件、傳真、電話等方式向全體董事發(fā)出四屆四次董事會(huì)（"本次會(huì)議"）會(huì)議通知，會(huì)議于2007年10月13日以通訊表決方式召開。應(yīng)到董事9人，均參加表決，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了公司《關(guān)于福建省永安軸承有限責(zé)任公司原廠區(qū)土地收儲(chǔ)合同的議案》，同意公司的控股子公司福建省永安軸承有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"永軸公司"）與永安市土地收購儲(chǔ)備中心簽訂《永安市國有土地使用權(quán)收儲(chǔ)合同》（以下簡(jiǎn)稱"本合同"）。
2．本合同需經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字、蓋章并報(bào)經(jīng)福建省永安市政府批準(zhǔn)后生效。
二、合同標(biāo)的和對(duì)方當(dāng)事人情況
（一）合同標(biāo)的情況
1. 根據(jù)永安市城市規(guī)劃要求，公司控股子永軸公司位于永安市中山路699號(hào)原廠區(qū)將搬遷至永安埔?guī)X汽車工業(yè)園區(qū)。永軸公司將位處永安市中山路699號(hào)原廠區(qū)67,421.30平方米的土地使用權(quán)由永安市土地收購儲(chǔ)備中心收儲(chǔ)，實(shí)施"退城進(jìn)園"。根據(jù)永安市政府"支持永軸公司實(shí)施整體易地搬遷并進(jìn)行技術(shù)改造"的精神，本著平等、自愿和合理補(bǔ)償?shù)脑瓌t，經(jīng)雙方協(xié)商，永安市土地收購儲(chǔ)備中心按60萬元/畝向永軸公司支付土地收儲(chǔ)和搬遷補(bǔ)償費(fèi)。總計(jì)價(jià)款為人民幣6,067.9170萬元。該價(jià)款為買斷價(jià)，永軸公司自行承擔(dān)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)涉及的相關(guān)稅費(fèi)(不含上繳省、市及本級(jí)政府的土地收儲(chǔ)、出讓相關(guān)費(fèi)用)，不再另行向永安市政府支付土地出讓金。收儲(chǔ)后的土地交由永安市國土資源局根據(jù)法律、法規(guī)及永安市城鄉(xiāng)規(guī)劃局提供的規(guī)劃技術(shù)指標(biāo)按公正、公平、公開的方式將地塊作為房地產(chǎn)開發(fā)用地推向社會(huì)掛牌出讓。
2.合同標(biāo)的公司
（1）公司名稱：福建省永安軸承有限責(zé)任公司
（2）地 址：永安市中山路699號(hào)原廠區(qū)
（3）法定代表人：曾凡沛
（4）注冊(cè)資本：9,264.84萬元
（5）主營(yíng)業(yè)務(wù)：從事精密圓錐滾子、圓柱滾子軸承、AG系列軸承等軸承產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。
（6）公司概況：
永軸公司是公司的控股子公司，是福建省唯一生產(chǎn)車用精密圓錐滾子、圓柱滾子軸承、AG軸承的專業(yè)廠家，擁有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)。主要產(chǎn)品有公、英制圓錐滾子軸承、圓柱滾子軸承、AG系列軸承、深溝球軸承和非標(biāo)軸承等六大類型、四個(gè)精度等級(jí)，600多個(gè)品種。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種汽車、工程機(jī)械、機(jī)床、冶金、化工等主機(jī)配套和維修，同時(shí)出口遠(yuǎn)銷歐洲、東南亞等十幾個(gè)國家和地區(qū)，以穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，在客戶中贏得良好的信譽(yù)。
（二）合同對(duì)方當(dāng)事人情況
1.收購方：永安市土地收購儲(chǔ)備中心
注冊(cè)地址：永安市南大路13號(hào)（土地局大樓三層）
法定代表人：邢振宗
舉辦單位：永安市國土資源局
業(yè)務(wù)范圍：根據(jù)城市總體規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和土地市場(chǎng)供求的實(shí)際情況，實(shí)施土地收購儲(chǔ)備工作和出讓的前期工作。以收回、收購和統(tǒng)征方式取得國有土地使用權(quán)并予以儲(chǔ)存，并對(duì)儲(chǔ)存的土地進(jìn)行前期的開發(fā)和經(jīng)營(yíng)。
2.本合同不構(gòu)成雙方的關(guān)聯(lián)交易，且最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度受讓方與公司無業(yè)務(wù)往來。
三、合同主要條款
1.收儲(chǔ)價(jià)格：6,067.9170萬元。
2.付款方式及期限：土地收儲(chǔ)及搬遷補(bǔ)償費(fèi)分二期支付。首期支付日期為永安市土地收購儲(chǔ)備中心由永安市國土資源局處置該地塊并收到土地出讓價(jià)款后十日內(nèi)，永安市土地收購儲(chǔ)備中心先支付人民幣4000萬元至永軸公司指定的戶頭。第二期付款日期根據(jù)永軸公司新廠區(qū)建設(shè)工程進(jìn)度，在永軸公司向永安市政府提交書面付款申請(qǐng)，經(jīng)永安市政府同意之日起十日內(nèi)，永安市土地收購儲(chǔ)備中心支付余額至永軸公司指定戶頭。
3．關(guān)于處置土地后的溢價(jià)分成
本次由永安市土地收購儲(chǔ)備中心收購的土地處置后,成交價(jià)高于60萬元/畝部分，扣除省、市及永安市本級(jí)政府的土地收儲(chǔ)、出讓相關(guān)費(fèi)用后（按分?jǐn)偯娣e）的凈收益部分全額返還永軸公司。土地收儲(chǔ)、出讓的相關(guān)費(fèi)用為：
（1）收儲(chǔ)中心管理費(fèi)用（成交價(jià)1.5%）；
（2）城市規(guī)劃經(jīng)費(fèi)（成交價(jià)3%）；
（3）工業(yè)發(fā)展基金（成交價(jià)5%）；
（4）工業(yè)用地成本調(diào)節(jié)基金（成交價(jià)5%）；
（5）農(nóng)業(yè)開發(fā)土地出讓金（土地出讓面積×7.05元/平方米）；
（6）農(nóng)業(yè)發(fā)展基金（成交價(jià)5%）；
（7）土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)（成交價(jià)2%）。
四、合同履行對(duì)公司的影響
1.合同的簽訂對(duì)公司本年度以及未來各會(huì)計(jì)年度的影響：
如本合同簽訂，對(duì)公司本年度業(yè)績(jī)無影響。合同執(zhí)行后，按照收儲(chǔ)價(jià)格6,067.9170萬元測(cè)算，將使公司未來凈資產(chǎn)獲得3,000萬元的增值，該部分增值需按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；處置土地后的溢價(jià)分成部分將視未來土地處置后的實(shí)際價(jià)格與收儲(chǔ)價(jià)格（60萬元/畝）的差額而定。
2.合同的履行不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性產(chǎn)生影響
3.本次永軸公司原廠區(qū)土地使用權(quán)的收儲(chǔ)是根據(jù)永安市城市規(guī)劃的要求進(jìn)行的，也符合永軸公司發(fā)展的需要，有利于永軸公司發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施，也有利于永軸公司加快技術(shù)改造和技術(shù)進(jìn)步步伐，提升競(jìng)爭(zhēng)能力。
五、備查文件
1.公司四屆四次董事會(huì)決議；
2.經(jīng)簽字確認(rèn)的公司獨(dú)立董事意見。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十月十五日

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