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江山股份(600389)第三屆董事會第十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 21:52 中國證券網
南通江山農藥化工股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
南通江山農藥化工股份有限公司2007年10月8日以傳真方式發出召開第三屆董事會第十六次會議的通知，會議于2007年10月13日在南通文峰飯店會議室如期召開，會議由董事長蔡建國主持。本次會議應到董事10人，實到董事9人，獨立董事馬賢明因出差未能出席本次董事會，授權委托獨立董事張湘寧代為表決，公司監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議對各項議案進行逐項審議并形成如下決議：
1、會議以10票同意，0票反對、0票棄權，審議通過《董事會專門委員會議事規則》（詳見上海證券交易所網站）；
2、會議以10票同意，0票反對、0票棄權，審議通過《公司2007年第三季度報告全文及摘要》；
3、會議以10票同意，0票反對、0票棄權，同意徐森林先生辭去公司總會計師一職；
4、會議以10票同意，0票反對、0票棄權，同意聘任王玉先生（簡歷見附件一）為公司財務總監；
5、會議以10票同意，0票反對、0票棄權，同意聘任徐森林先生（簡歷見附件二）為公司總經濟師；
上述高級管理人員的聘任經公司董事會提名委員會提名，報公司董事會審議。獨立董事發表獨立意見，認為公司高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，對上述決議表示同意。
6、會議以10票同意，0票反對、0票棄權，同意聘任徐森林先生為公司審計部經理；
7、會議以7票同意，0票反對、0票棄權，審議通過關于與重慶紫光化工股份有限公司簽署《合作協議書》的議案；
公司（以下簡稱"甲方"）與重慶紫光化工股份有限公司（以下簡稱"乙方"）根據雙方互惠互利、共同發展的雙贏原則，經平等友好協商，就公司草甘膦生產所需原料達成如下協議：
（1）雙方商定，同意就生產草甘膦（IDA法）項目建立供應鏈戰略合作關系，合作期限定為5年（2008年-2012年）。期滿后合同將繼續執行，除非其中一方給與對方提前24個月的書面通知要求終止。
（2）經雙方確認的到甲方工廠交貨價格隨行就市并且比同期市場價格略低的產品定價原則的條件下，甲方承諾在本合同中所指的期間內IDA工藝路線草甘膦裝置所需原料向乙方采購，乙方承諾在任何情況下（豐都、永川兩個工廠同時因不可抗力因素停產除外）確保甲方原料的供貨需求。
8、會議以7票同意，0票反對、0票棄權，審議關于與南通市開發區總公司簽署《公共管網資產管理委托協議》的議案。
為改善南通市經濟技術開發區投資、服務環境，南通市開發區總公司在南通市港口工業三區投資建設了公共管網工程，相關資產包括管廊基礎構筑物、公用和專用供熱管道、管件、保溫、部分化工原料管道等。
目前，以上公共管網部分已經建成。為便于運行和服務，經雙方商議，南通市開發區總公司將上述管網資產委托我公司進行日常運行、安全和檢修維護管理。我公司將按規定向管網使用單位按月代收管網租賃費用，開發區總公司向我公司支付管理和檢修維護費用。
南通江山農藥化工股份有限公司董事會
2007年10月13日
附件一：財務總監簡歷
玉玉先生，1962年12月出生，大專文化，會計師。曾任中化國際興國實業有限公司財務部負責人（籌建）、副總經濟師、財務總監、董事、中化三聯塑膠（內蒙古）有限責任公司財務總監。
附件二：總經濟師簡歷
徐森林先生，1963年7月出生，大學文化，蘇州大學財經學院財稅專業研究生課程進修班結業，中國注冊會計師（非執業），高級會計師，具有內審崗位資格。曾任南通江山農藥化工股份有限公司資產財務處副處長、財務負責人兼財務部經理、總會計師。曾獲得財政部財務、稅收、物價大檢查先進個人、南通市投入產出調查先進個人稱號。

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