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金陵飯店(601007)關(guān)于參與籌建紫金財產(chǎn)保險股份有限公司的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 21:52 中國證券網(wǎng)
金陵飯店股份有限公司關(guān)于參與籌建紫金財產(chǎn)保險股份有限公司的公告

金陵飯店股份有限公司（以下簡稱 "本公司"）及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
本公司決定以自有資金3000萬元參與籌建設(shè)立紫金財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱"紫金財險"，原暫定名為"金石財產(chǎn)保險有限公司"），占其注冊資本17億元的1.76% 。
特別風(fēng)險提示：由于紫金財險的籌建、設(shè)立及本公司作為發(fā)起人參與籌建紫金財險等相關(guān)事項(xiàng)均需經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的可能性，本公司敬請投資者注意投資風(fēng)險。
一、對外投資概述：
2007年10月15日，本公司第二屆董事會第十四次會議以通訊表決方式召開。
會議應(yīng)由10名董事參與表決，實(shí)際10名董事參與表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長李建偉女士主持。會議以10票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司以自有資金3000萬元參與籌建設(shè)立紫金財產(chǎn)保險股份有限公司的議案》。會議決定：本公司以自有資金3000萬元參與籌建設(shè)立紫金財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱"紫金財險"），占其注冊資本17億元的1.76% 。
2007年10月15日，本公司于江蘇省南京市簽訂了《金石財產(chǎn)保險有限公司股東認(rèn)繳出資協(xié)議書》。其中，本公司以自有資金3000萬元參與紫金財險的籌建設(shè)立，占紫金財險注冊資本17億元的1.76% 。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、投資項(xiàng)目基本情況：
紫金財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱"紫金財險"）注冊地址為江蘇省南京市，擬定注冊資本為17億元人民幣，均為實(shí)繳貨幣資金并由股東各方全部認(rèn)繳，擬定由15家法人主體共同發(fā)起設(shè)立。15家公司均為國內(nèi)大中型企業(yè)，在各自所在行業(yè)內(nèi)均有較高知名度。
1、股權(quán)情況：
15家公司擬出資額及持股比例如下：
單位：萬元
序號 股東單位 擬出資額 占比（%）
1 江蘇省國信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 34000 20.00
2 北京華迪聯(lián)合投資有限公司 25000 14.71
3 洲際（沈陽）投資有限公司 25000 14.71
4 江蘇舜天股份有限公司 16000 9.41
5 江蘇高科技投資集團(tuán)有限公司 10000 5.88
6 江蘇蘇豪國際集團(tuán)股份有限公司 10000 5.88
7 江蘇匯鴻國際集團(tuán)有限公司 10000 5.88
8 華商興業(yè)（河南）投資管理有限公司 8000 4.71
9 江蘇開元國際集團(tuán)輕工業(yè)品進(jìn)出口股 6000 3.53
份有限公司
10 江蘇舜天國際集團(tuán)有限公司 5000 2.94
11 江蘇省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 5000 2.94
12 江蘇弘業(yè)股份有限公司 5000 2.94
13 江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司 5000 2.94
14 江蘇弘業(yè)國際集團(tuán)有限公司 3000 1.76
15 金陵飯店股份有限公司 3000 1.76
合計 170000 100.00
2、經(jīng)營范圍
在全國范圍內(nèi)開展財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)。擬定經(jīng)營下列全部或部分保險業(yè)務(wù)：（1）財產(chǎn)損失保險；（2）責(zé)任保險；（3）法定責(zé)任保險；（4）信用保險和保證保險；
（5）農(nóng)業(yè)保險；（6）其他財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)；（7）短期健康保險和意外傷害保險；
（8）上述保險業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù)。
3、組織結(jié)構(gòu)
紫金財險將建立現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)：股東會為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成；董事會成員為11人，其中董事長1人、股東單位推選9人、職工董事1人；監(jiān)事會成員為5人，其中各股東方推薦4人、職工代表1人，職工代表擔(dān)任監(jiān)事的，由職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。
紫金財險實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事會聘任。公司高級管理人員將按照《公司法》、《保險法》和有關(guān)規(guī)定由各股東單位選派或選聘并按有關(guān)規(guī)定報中國保監(jiān)會經(jīng)資格審查后認(rèn)定。
紫金財險總部將根據(jù)經(jīng)營管理的實(shí)際需要設(shè)置相關(guān)職能部門，其中總部精算部門、財務(wù)會計部門、資金運(yùn)用部門等關(guān)鍵部門的主要負(fù)責(zé)人將按照有關(guān)規(guī)定報中國保監(jiān)會核準(zhǔn)或備案。
紫金財險將按照《保險公司管理規(guī)定》，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，報經(jīng)保監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。公司總部為一級法人，對各級分支機(jī)構(gòu)實(shí)行授權(quán)經(jīng)營。各級分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)理、副經(jīng)理按有關(guān)規(guī)定報中國保監(jiān)會經(jīng)資格審查后認(rèn)定。
4、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃
紫金財險將依托長江三角洲發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)和雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以及股東單位的優(yōu)勢，立足江蘇，面向全國，以建立高素質(zhì)、高起點(diǎn)、高層次的現(xiàn)代化新型保險公司為目標(biāo)，通過3-5年的時間，逐步發(fā)展成為國內(nèi)一流的、專業(yè)化的財產(chǎn)保險公司。根據(jù)紫金財險經(jīng)營規(guī)劃，經(jīng)過3年左右的時間，年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入43億元，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到141家，基本覆蓋我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)；經(jīng)過5年左右的時間，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入71億元，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到201家，基本覆蓋全國大部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。
5、籌建進(jìn)度計劃
紫金財險擬于2007年10月正式報送籌建申報材料，如2007年底獲得中國保監(jiān)會批準(zhǔn)籌建，計劃經(jīng)過半年時間籌備，爭取2008年三季度正式開業(yè)。
6、對外投資的目的及對公司的影響
隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)較快增長，保險需求不斷擴(kuò)大，保險保障成為構(gòu)建和諧社會的重要支撐和標(biāo)志。《國務(wù)院關(guān)于保險業(yè)改革發(fā)展的若干意見》、《中國保險業(yè)十一五規(guī)劃綱要》的頒布使中國保險業(yè)在政策、法制、社會和投資環(huán)境等方面獲得更為有利的發(fā)展空間，行業(yè)發(fā)展面臨歷史性的戰(zhàn)略機(jī)遇。
江蘇目前已成為全國最大的保險市場，根據(jù)《江蘇保險業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃與2020年遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)》，未來10年內(nèi)，江蘇保險市場的年增長速度將保持在兩位數(shù)以上；到2020年，江蘇保險市場規(guī)模將達(dá)到2600億元。在保險行業(yè)快速發(fā)展的背景下，江蘇省經(jīng)濟(jì)的高平臺和對保險的強(qiáng)烈需求，為紫金財險的快速起步提供了堅實(shí)的區(qū)域發(fā)展基礎(chǔ)。隨著中國人壽、平安保險回歸A 股市場，越來越多的保險公司將會上市，價值重估也將使參股股權(quán)增值。
雖然保險行業(yè)發(fā)展前景廣闊，但作為一家新成立的保險公司，紫金財險也面臨著經(jīng)營管理水平的限制、保險專業(yè)知識水平限制、同行業(yè)競爭影響及費(fèi)率、利率、匯率變化影響等風(fēng)險。
根據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究，本公司以自有資金3000萬元參與籌建設(shè)立紫金財產(chǎn)保險股份有限公司，將獲益于紫金財險未來良好的成長空間，有利于提高本公司未來經(jīng)營成果，培育新的利潤增長點(diǎn)，為股東提供長期穩(wěn)定的投資回報。
三、項(xiàng)目資金來源：
本公司此次參股紫金財險的資金均為本公司的自有資金。
四、風(fēng)險提示：
由于紫金財險的籌建、設(shè)立及本公司作為發(fā)起人參與籌建紫金財險等相關(guān)事項(xiàng)均需經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的可能性。如果中國保險監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門審查后，未批準(zhǔn)紫金財險籌建、設(shè)立或未核準(zhǔn)本公司參股紫金財險的股東資格，本公司關(guān)于參與籌建設(shè)立紫金財險的相關(guān)董事會決議自動失效，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
五、備查文件目錄：
1、《金陵飯店股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》；
2、《金石財產(chǎn)保險有限公司股東認(rèn)繳出資協(xié)議書》。
特此公告。
金陵飯店股份有限公司董事會
2007年10月16日

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