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新浪財經

億陽信通(600289)

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 21:43 中國證券網
證券代碼：600289 股票簡稱：億陽信通 公告編號：臨2007－025
億陽信通股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
億陽信通股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議于2007年10月15日
以通訊方式召開。2007年10月11日公司以書面、E-Mail和電話方式向全體董
事、監事發出了召開董事會會議的通知。本次應參加會議的董事15人，實際參
加會議的董事15人，符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議通過記名投票
的方式，審議通過了如下決議：
一、以全票同意通過了《關于與遠東電纜有限公司相互提供擔保的議案》
根據公司業務發展的需要，公司擬與遠東電纜有限公司（以下簡稱遠東公
司）相互提供總額不超過人民幣9,000萬元的流動資金貸款擔保。
遠東公司注冊地址為宜興市高塍鎮范遠道東路8號，法定代表人：張希蘭，
注冊資本：人民幣10000萬元，企業類型：有限公司。
截止2007年8月31日，遠東公司的資產總額為人民幣446,452萬元，負
債總額為人民幣288,549萬元，凈資產為人民幣157,903萬元，資產負債率為
64.63%。
遠東公司與本公司不存在任何關聯關系，符合《關于規范上市公司與關聯
方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》以及公司章程規定的作為公司
擔保對象的條件。
此外，遠東公司2007年1－8月的累計銷售額為人民幣528,542萬元，凈
利潤為人民幣33,426萬元，具有良好的現金流量及債務償還能力。
本次擔保總額為不超過人民幣9000 萬元，占公司經審計凈資產的比例為
7.56%。截止到2007年9月30日，公司對外擔保總額為人民幣3000萬元。
公司五名獨立董事對上述議案發表了獨立意見，認為上述相互擔保事項符合
相關法律、法規的規定，且符合公司實際需要，同意此項議案。
特此公告。
億陽信通股份有限公司董事會
2007年10月15日

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