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新浪財經

西部材料(002149)關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 21:17 中國證券網
西部金屬材料股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西部金屬材料股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第二次會議于2007年10月15日召開，會議決議于2007年11月1日召開公司2007年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召開時間：2007 年11月1日下午14：00
（二）會議召開地點：西安市高新區科技三路56號，公司四樓401會議室
（三）股權登記日：2007年10月26日
（四）會議召集人：公司董事會
（五）召開方式：現場投票。
（六）出席對象：
1、凡2007年10月26日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師、保薦代表人。
二、本次股東大會審議事項：《關于調整募集資金投資項目投資額度的議案》。
上述議案內容登載于2007 年10月16日《證券時報》和巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn。
三、會議登記方法
1、登記時間：2007年10月30日--10月31日上午9：00至11：30，下午14：00至16：30；
2、登記方法：自然人股東持本人身份證、持股憑證辦理登記手續，委托代理人憑本人身份證、授權委托書及持股憑證等辦理登記手續；法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。
3、登記方式：直接登記，異地股東可以信函或傳真方式登記，不接受電話登記。
4、登記地點：西部金屬材料股份有限公司 證券法律部
信函郵寄地址：西安市高新區科技三路56號 證券法律部
（信函上請注明"股東大會"字樣）
郵編：710065
傳真：029-88331523
四、其它事項
1、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2、會議咨詢：公司證券法律部
聯系人：潘海宏、左婷
聯系電話：029-88331527
特此通知。
西部金屬材料股份有限公司
董事會
2007年10月16日
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席西部金屬材料股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名或名稱： 委托人身份證號（營業執照號）：
委托人股東帳戶： 委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證號：
一、表決指示
《關于調整募集資金投資項目投資額度的議案》 (同意□ 反對□ 棄權□)二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：
是（ ） 否（ ）
三、本委托書有效期限：自本授權委托書出具之日起至本次股東大會結束之日止。
委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：
委托日期：2007年 月 日
*說明：授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

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