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股票簡稱：萬向錢潮 股票代碼：000559 編號：2007－031
萬向錢潮股份有限公司
2007年臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年10月15日
2.召開地點：浙江省杭州市蕭山區浙江納德物業管理有限公司二
樓多功能廳
3.召開方式：現場投票與網絡表決相結合
4.召集人：公司董事會
5.主持人：魯冠球董事長
6. 公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、公司
章程及其他有關法律、法規的規定。
三、會議的出席情況
股東（代理人）259人，代表股份771,380,593股，占上市公司有
表決權總股份75.21%。其中：出席現場會議的股東及股東代表23人、
代表股份721,535,720股，占公司股東有表決權股份總數70.35％；通
過網絡投票的股東236人、代表股份49,844,873股，占公司股東有表
決權股份總數4.86％。
-1-
四、提案審議和表決情況
1、關于公司符合公開增發A股股票條件的議案
表決情況：同意769,379,635股，占出席會議具有表決權股份比
例的99.74%；反對884,008股，占出席會議具有表決權股份比例的
0.11%；棄權1,116,950股，占出席會議具有表決權股份比例的0.14%。
其中網絡投票表決情況：同意47,843,915股，占出席會議具有表
決權股份的6.20％；反對884,008股，占出席會議具有表決權股份比
例的0.11%；棄權1,116,950股，占出席會議具有表決權股份比例的
0.14%。
表決結果：提案獲得通過。
2、關于公司公開增發A股股票方案的議案
（1）本次發行股票種類：境內上市人民幣普通股(A 股)
表決情況：同意742,010,639股，占出席會議具有表決權股份比
例的96.19%；反對28,057,679股，占出席會議具有表決權股份比例的
3.64%；棄權1,312,275股，占出席會議具有表決權股份比例的0.17%。
其中網絡投票表決情況：同意20,474,919股，占出席會議所有股
東所持股份的2.65％；反對28,057,679股，占出席會議具有表決權股
份比例的3.64%；棄權1,312,275股，占出席會議具有表決權股份比例
的0.17%。
表決結果：提案獲得通過。
（2）本次發行股票每股面值：人民幣1元
表決情況：同意741,999,239股，占出席會議具有表決權股份比
例的96.19%；反對28,055,679股，占出席會議具有表決權股份比例的
3.64%；棄權1,325,675股，占出席會議具有表決權股份比例的0.17%。
-2-
其中網絡投票表決情況：同意20,463,519股，占出席會議所有股
東所持股份的2.65％；反對28,055,679股，占出席會議具有表決權股
份比例的3.64%；棄權1,325,675股，占出席會議具有表決權股份比例
的0.17%。
表決結果：提案獲得通過。
（3）本次發行數量：本次公司增發的數量將不超過15000萬股（含
15000萬股），最終發行數量授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）
根據具體情況協商確定
表決情況：同意741,988,339股，占出席會議具有表決權股份比
例的96.19%；反對28,055,679股，占出席會議具有表決權股份比例的
3.64%；棄權1,336,575股，占出席會議具有表決權股份比例的0.17%。
其中網絡投票表決情況：同意20,452,619股，占出席會議所有股
東所持股份的2.65％；反對28,055,679股，占出席會議具有表決權股
份比例的3.64%；棄權1,336,575股，占出席會議具有表決權股份比例
的0.17%。
表決結果：提案獲得通過。
（4）本次發行對象：深圳證券交易所開立A 股股票賬戶的境內
自然人、法人和證券投資基金以及符合中國證監會規定的其他投資者
等（國家法律、法規、規章和政策禁止購買者除外）
表決情況：同意741,990,339股，占出席會議具有表決權股份比
例的96.19%；反對28,057,679股，占出席會議具有表決權股份比例的
3.64%；棄權1,332,575股，占出席會議具有表決權股份比例的0.17%。
其中網絡投票表決情況：同意20,454,619股，占出席會議所有股
東所持股份的2.65％；反對28,057,679股，占出席會議具有表決權股
-3-
份比例的3.64%；棄權1,332,575股，占出席會議具有表決權股份比例
的0.17%。
表決結果：提案獲得通過。
（5）本次發行向公司原股東配售的安排：公司原股東可按其股
權登記日收市后登記在冊的持股數量以一定比例行使優先認購權。具
體配售比例授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）協商后確定。
表決情況：同意742,006,739股，占出席會議具有表決權股份比
例的96.19%；反對28,055,679股，占出席會議具有表決權股份比例的
3.64%；棄權1,318,175股，占出席會議具有表決權股份比例的0.17%。
其中網絡投票表決情況：同意20,471,019股，占出席會議所有股
東所持股份的2.65％；反對28,055,679股，占出席會議具有表決權股
份比例的3.64%；棄權1,318,175股，占出席會議具有表決權股份比例
的0.17%。
表決結果：提案獲得通過。
（6）本次發行股票的定價方式和發行價：本次公開發行股票的
定價原則為發行價格不低于公告招股意向書前二十個交易日公司股
票均價或前一個交易日的均價。具體發行價格授權公司董事會與保薦
機構（主承銷商）協商后確定。
同時如果未來一段時間內證券監管部門對增發新股政策出臺新
的規定，公司新股具體發行價格將按照新的政策規定，授權公司董事
會與保薦機構（主承銷商）協商后確定。
表決情況：同意741,996,339股，占出席會議具有表決權股份比
例的96.19%；反對28,293,979股，占出席會議具有表決權股份比例的
-4-
3.67%；棄權1,090,275股，占出席會議具有表決權股份比例的0.14%。
其中網絡投票表決情況：同意20,460,619股，占出席會議所有股
東所持股份的2.65％；反對28,293,979股，占出席會議具有表決權股
份比例的3.67%；棄權1,090,275股，占出席會議具有表決權股份比例
的0.14%。
表決結果：提案獲得通過。
（7）本次發行方式：本次發行采取網上、網下定價發行的方式
進行。
表決情況：同意741,990,339股，占出席會議具有表決權股份比
例的96.19%；反對28,069,079股，占出席會議具有表決權股份比例的
3.64%；棄權1,321,175股，占出席會議具有表決權股份比例的0.17%。
其中網絡投票表決情況：同意20,454,619股，占出席會議所有股
東所持股份的2.65％；反對28,069,079股，占出席會議具有表決權股
份比例的3.64%；棄權1,321,175股，占出席會議具有表決權股份比例
的0.17%。
表決結果：提案獲得通過。
（8）本次發行股票募集資金用途及數額：①公司主營的等速驅
動軸總成固定資產投資項目，本項目計劃投資總額19.44億元，其中
固定資產投資18.66億元，配套流動資金0.78億元；②增資公司控
股子公司浙江萬向精工有限公司（下稱“萬向精工”），用于汽車輪
轂單元固定資產投資項目，本項目計劃投資總額18.08億元，其中固
定資產投資17.28億元，配套流動資金0.80億元。同時授權公司董
事會確定和辦理對萬向精工增資的具體事宜。
-5-
本次增發募集資金扣除發行費用后將用于投入上述項目，不足部
分則由公司自籌資金解決。
因萬向集團公司為本公司控股股東并持有萬向精工40%的股權，
根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，公司對萬向精工增資構
成關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯人已放棄在本次股東大
會上對該項事項的投票權。
表決情況：同意113,515,435股，占出席會議具有表決權股份比
例的79.44%；反對28,055,679股，占出席會議具有表決權股份比例的
19.63%；棄權1,329,075股，占出席會議具有表決權股份比例的0.93%。
其中網絡投票表決情況：同意20,460,119股，占出席會議所有股
東所持股份的14.32％；反對28,055,679股，占出席會議具有表決權
股份比例的19.63%；棄權1,329,075股，占出席會議具有表決權股份
比例的0.93%。
表決結果：提案獲得通過。
（9）關于本次發行前公司滾存未分配利潤的分配：尚未分配的
滾存利潤由新老股東共同享有。
表決情況：同意741,990,339股，占出席會議具有表決權股份比
例的96.19%；反對28,055,679股，占出席會議具有表決權股份比例的
3.64%；棄權1,334,575股，占出席會議具有表決權股份比例的0.17%。
其中網絡投票表決情況：同意20,454,619股，占出席會議所有股
東所持股份的2.65％；反對28,055,679股，占出席會議具有表決權股
份比例的3.64%；棄權1,334,575股，占出席會議具有表決權股份比例
的0.17%。
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表決結果：提案獲得通過。
（10）本次增發股票決議有效期：本次增發議案自公司股東大會
批準之日起十二個月內有效。
表決情況：同意741,990,339股，占出席會議具有表決權股份比
例的96.19%；反對28,280,479股，占出席會議具有表決權股份比例的
3.67%；棄權1,109,775股，占出席會議具有表決權股份比例的0.14%。
其中網絡投票表決情況：同意20,454,619股，占出席會議所有股
東所持股份的2.65％；反對28,280,479股，占出席會議具有表決權股
份比例的3.67%；棄權1,109,775股，占出席會議具有表決權股份比例
的0.14%。
表決結果：提案獲得通過。
3、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開增發A 股股
票相關事項的議案票相關事項的議案
表決情況：同意741,794,739股，占出席會議具有表決權股份比
例的96.16%；反對27,678,579股，占出席會議具有表決權股份比例的
3.59%；棄權1,907,275股，占出席會議具有表決權股份比例的0.25%。
其中網絡投票表決情況：同意20,259,019股，占出席會議所有股
東所持股份的2.63％；反對27,678,579股，占出席會議具有表決權股
份比例的3.59%；棄權1,907,275股，占出席會議具有表決權股份比例
的0.25%。
表決結果：提案獲得通過。
4、關于本次公開發行股票募集資金投資項目可行性研究報告的議案
（關聯股東回避）
因萬向集團公司為本公司控股股東并持有萬向精工40%的股權，
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根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，公司對萬向精工增資構
成關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯人已放棄在本次股東大
會上對該項事項的投票權。
表決情況：同意113,284,735股，占出席會議具有表決權股份比
例的79.28%；反對27,687,479股，占出席會議具有表決權股份比例的
19.38%；棄權1,927,975股，占出席會議具有表決權股份比例的1.35%。
其中網絡投票表決情況：同意20,229,419股，占出席會議所有股
東所持股份的14.16％；反對27,687,479股，占出席會議具有表決權
股份比例的19.38%；棄權1,927,975股，占出席會議具有表決權股份
比例的1.35%。
表決結果：提案獲得通過。
5、關于前次募集資金使用情況說明的議案
表決情況：同意768,607,685股，占出席會議具有表決權股份比
例的99.64%；反對716,733股，占出席會議具有表決權股份比例的
0.09%；棄權2,056,175股，占出席會議具有表決權股份比例的0.27%。
其中網絡投票表決情況：同意47,071,965股，占出席會議所有股
東所持股份的6.10％；反對716,733股，占出席會議具有表決權股份
比例的0.09%；棄權2,056,175股，占出席會議具有表決權股份比例的
0.27%。
表決結果：提案獲得通過。
6、會計師事務所關于前次募集資金使用情況專項審計報告
表決情況：同意768,577,385股，占出席會議具有表決權股份比
例的99.64%；反對704,733股，占出席會議具有表決權股份比例的
0.09%；棄權2,098,475股，占出席會議具有表決權股份比例的0.27%。
-8-
其中網絡投票表決情況：同意47,041,665股，占出席會議所有股
東所持股份的6.10％；反對704,733股，占出席會議具有表決權股份
比例的0.09%；棄權2,098,475股，占出席會議具有表決權股份比例的
0.27%。
表決結果：提案獲得通過。
7、關于募集資金使用管理辦法的議案
表決情況：同意741,996,589股，占出席會議具有表決權股份比
例的96.19%；反對27,891,079股，占出席會議具有表決權股份比例的
3.62%；棄權1,492,925股，占出席會議具有表決權股份比例的0.19%。
其中網絡投票表決情況：同意20,460,869股，占出席會議所有股
東所持股份的2.65％；反對27,891,079股，占出席會議具有表決權股
份比例的3.62%；棄權1,492,925股，占出席會議具有表決權股份比例
的0.19%。
表決結果：提案獲得通過。
六、前十大股東的表決結果 數量：股
名稱 中郵 中國 中國 中國 中國 全國 中國 中汽 中國人 中國
核心 汽車 建設 建設 工程 社保 農業 凱瑞 壽保險 農業
優選 工業 銀行 銀行 與農 基金 銀行 貿易 股份有 銀行
股票 投資 －諾 －華 業機 一零 －中 有限 限公司 －華
型證 開發 德價 夏紅 械進 二組 郵核 公司 －分紅 夏平
券投 公司 值優 利混 出口 合 心成 －個人 穩增
資基 勢股 合型 總公 長股 分紅 長混
金 票型 開放 司 票型 -005L- 合型
證券 式證 證券 FH002 證券
-9-
投資
券投 投資 深 投資
基金 資基 基金 基金
金
所持 3110 2690 2468 1138 1001 6000 5794 45066 404994 3000
股數 9400 8546 5615 5949 0879 000 887 85 7 000
參會 現場 現場 網絡 網絡 現場 現場 現場 現場 網絡 網絡
方式
提案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
1
提案 同意 同意 反對 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.01
提案 同意 同意 反對 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.02
提案 同意 同意 反對 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.03
提案 同意 同意 反對 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.04
提案 同意 同意 反對 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.05
提案 同意 同意 反對 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.06
提案 同意 同意 反對 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.07
提案 同意 同意 反對 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.08
提案 同意 同意 反對 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.09
提案 同意 同意 反對 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.10
提案 同意 同意 反對 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3
提案 同意 同意 反對 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4
-10-
4
提案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
5
提案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
6
提案 同意 同意 反對 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
7
七、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：東方華銀律師事務所
2.律師姓名：王建文律師、黃勇律師
3.結論性意見：東方華銀律師事務所王建文律師和黃勇律師認
為，本次會議的召集及召開程序、出席人員的資格及表決程序均符合
相關法律、法規及《公司章程》規定，決議合法有效。
特此公告。
萬向錢潮股份有限公司
董 事 會
二〇〇七年十月十五日
-11-
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