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深圳中恒華發(fā)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議中《關(guān)于聘請(qǐng)2007年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案》未獲通過。
二、會(huì)議召開的情況
1.召開時(shí)間：2007年10月15日上午9:30
2.召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華發(fā)北路411棟華發(fā)大廈六樓本公司會(huì)議廳
3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
4.召集人：公司董事會(huì)
5.主持人：董事長(zhǎng)李中秋先生
6.會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）2人、代表股份133,059,454股、占公司有表決權(quán)總股份46.99％2.A股股東出席情況：
A股股東（代理人）1人、代表股份116,489,894股，占公司有表決權(quán)總股份41.14％3.B股股東出席情況：
B股股東（代理人）1人、代表股份16,569,560股，占公司有表決權(quán)總股份5.85％4.其他人員出席情況：公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式對(duì)各項(xiàng)議案逐一進(jìn)行了表決。經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，會(huì)議以普通決議通過了第一項(xiàng)議案，選舉麥建光先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事；由于在公司國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過程中，經(jīng)深圳國(guó)資委的招標(biāo)程序，天健信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所被公司原國(guó)有股東深圳市賽格集團(tuán)有限公司、中國(guó)振華電子集團(tuán)有限公司聘為股權(quán)轉(zhuǎn)讓過渡期的審計(jì)機(jī)構(gòu)，目前審計(jì)事項(xiàng)尚未完全了結(jié)，因此，天健信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所暫不宜聘為公司2007年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。各議案的具體表決情況如下：
1.關(guān)于增補(bǔ)一名獨(dú)立董事的議案
代表 同意 反對(duì)
類別 股份 股數(shù)（股） 比例（%） 股數(shù)（股） 比例（%）
與會(huì)全體股東 133,059,454 133,059,454 100 0 0
與會(huì)A股股東 116,489,894 116,489,894 100 0 0
與會(huì)B股股東 16,569,560 16,569,560 100 0 0
================續(xù)上表=========================
棄權(quán)
類別 股數(shù)（股） 比例（%）
與會(huì)全體股東 0 0
與會(huì)A股股東 0 0
與會(huì)B股股東 0 0
2.關(guān)于聘請(qǐng)2007年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案
代表 同意 反對(duì)
類別 股份 股數(shù)（股） 比例（%） 股數(shù)（股） 比例（%）
與會(huì)全體股東 133,059,454 0 0 0 0
與會(huì)A股股東 116,489,894 0 0 0 0
與會(huì)B股股東 16,569,560 0 0 0 0
================續(xù)上表=========================
棄權(quán)
類別 股數(shù)（股） 比例（%）
與會(huì)全體股東 133,059,454 100
與會(huì)A股股東 116,489,894 100
與會(huì)B股股東 16,569,560 100
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：北京市賽德天勤律師事務(wù)所
2.律師姓名：徐壽春
3.結(jié)論性意見：北京市賽德天勤律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席的人員資格合法有效；會(huì)議表決方式、表決程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
深圳中恒華發(fā)股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年10月16日
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