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新浪財經

*ST嘉瑞(000156)2007年第五次臨時股東大會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 17:32 中國證券網
湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司2007年第五次臨時股東大會會議決議公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司（以下簡稱"本公司"）2007年第五次臨時股東大會于2007年10月15日在長沙公司本部會議室召開。董事長王政先生因公無法出席本次會議，全體董事推選董事鄢來萍女士主持本次會議。出席會議的股東（含代理人）3人，代表股份31，152，000股，占公司總股本118,935,730股的 26.19%，會議符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事及高管人員參加了會議。會議審議通過了以下議案：
1、審議《關于轉讓公司持有的湖南亞華控股集團股份有限公司5600萬股法人股股權的議案》同意票31152000股，占與會非關聯股東有效表決權股份數的100%；
反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；
棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。
2、審議《關于將公司持有的湖南亞華控股集團股份有限公司5600萬股法人股股權在股權過戶前質押給股權受讓方的議案》同意票31152000股，占與會非關聯股東有效表決權股份數的100%；
反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；
棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。
本公司董事會聘請具有證券從業資格的湖南啟元律師事務蔡波律師對本公司2007年第五次臨時股東大會進行現場見證，并出具《法律意見書》，認為本次臨時股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及其它法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定。
出席本次臨時股東大會的股東或其代理人，均為公司董事會確定的股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其合法授權的委托代理人，出席會議股東及其代理人資格合法有效。公司本次臨時股東大會的表決程序合法有效。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司
2007年10月15日

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