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雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038)關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 17:22 中國證券網(wǎng)
北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
經(jīng)公司第三屆董事會第十四次臨時會議審議，決定召開2007年第一次臨時股東大會，具體事項通知如下：
一、會議召開
1、會議召集人：北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司董事會。
2、會議時間：2007年10月31日（星期三）上午8：30開始，會期半天。
3、會議召開方式：現(xiàn)場會議
4、會議地點：北京八大處高科技園區(qū)中園路9號北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司會議室。
二、會議審議事項：
（1）審議《關(guān)于修訂北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司<公司章程 部分條款的議案》；
（2）審議《關(guān)于修訂〈北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》；
（3）審議《關(guān)于修訂〈北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》；
（4）審議《北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司關(guān)于設(shè)立董事會專門委員會和審議專門委員會工作細(xì)則的議案》。
三、出席會議對象
1、截止2007年10月25日下午15：00深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、聘任律師等。
四、 會議登記辦法
1、登記時間：2007年10月29日至30日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）2、登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權(quán)證明進行登記；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡及委托人持股清單進行登記；路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。
（3）登記地點：北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司董事會秘書辦公室
信函登記地址：北京八大處高科技園區(qū)中園路9號 公司證券部，信函上請注明"股東大會"字樣，郵政編碼：100041
聯(lián)系電話：010-88792181，88799370
傳真電話：010-88795883
五、 其他事項：
（1）與會股東食宿和交通自理。
（2）會議咨詢：公司董事會秘書辦公室。
聯(lián)系電話：010-88799370 聯(lián)系人：梁淑潔、王莉
特此通知。
北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司董事會
二OO 七年十月十五日
注：以下附件刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn ）上，請投資者查閱：
附件一：回執(zhí)
回執(zhí)
截止2007年10月25日，我單位（個人）持有"雙鷺?biāo)帢I(yè)"(002038)股票 股，擬參加北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
附件二：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（單位）出席北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并對以下議案代為行使表決權(quán)。
（1）關(guān)于修訂北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司《公司章程》部分條款的議案
贊成□、反對□、棄權(quán)□
（2）關(guān)于修訂《北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案
贊成□、反對□、棄權(quán)□
（3）關(guān)于修訂《北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
贊成□、反對□、棄權(quán)□
（4）北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司關(guān)于設(shè)立董事會專門委員會和審議專門委員會工作細(xì)則的議案
贊成□、反對□、棄權(quán)□
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人持股數(shù)：
委托人：身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東帳戶：
被委托人簽名： 被委托人身份證號碼：
委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

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