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關(guān)于冠福家用(002102)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 17:22 中國證券網(wǎng)
福建至理律師事務(wù)所關(guān)于福建冠福現(xiàn)代家用股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

閩理非訴字[2007]第079號(hào)
致：福建冠福現(xiàn)代家用股份有限公司
福建至理律師事務(wù)所（以下簡稱"本所"）接受福建冠福現(xiàn)代家用股份有限公司（以下簡稱"公司"）之委托，指派張明鋒、林涵律師出席公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱"本次會(huì)議"），并依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（證監(jiān)發(fā)[2006]21 號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》之規(guī)定出具法律意見。
本所律師聲明事項(xiàng)：
1、公司應(yīng)當(dāng)對其向本所律師提供的本次會(huì)議資料以及其他相關(guān)材料（包括但不限于公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議及公告、《關(guān)于召開2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》、本次會(huì)議股權(quán)登記日的股東名冊和《公司章程》等）的真實(shí)性、完整性和有效性負(fù)責(zé)。
2、對于出席現(xiàn)場會(huì)議的公司股東（或股東代理人）在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)向公司出示的身份證件、營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、股票賬戶卡等材料，其真實(shí)性、有效性應(yīng)當(dāng)由出席股東（或股東代理人）自行負(fù)責(zé)，本所律師的責(zé)任是核對股東姓名（或名稱）及其持股數(shù)額與股東名冊中登記的股東姓名（或名稱）及其持股數(shù)額是否一致。
3、按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本所律師僅對本次會(huì)議的召集、召開程序、本次會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格、本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果發(fā)表法律意見。本所律師并不對本次會(huì)議審議的議案內(nèi)容及其所涉及事實(shí)的真實(shí)性、合法性發(fā)表意見。
4、本所律師同意公司董事會(huì)將本法律意見書與本次會(huì)議決議一并公告。
基于上述聲明，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次會(huì)議的召集、召開程序
公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2007年9月25日作出了關(guān)于召開本次會(huì)議的決議，并于2007年9月27日在《證券時(shí)報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》。
本次會(huì)議于2007年10月14日上午以現(xiàn)場會(huì)議方式在福建省德化縣土坂村冠福工業(yè)園公司董事會(huì)議室召開，由公司董事長林福椿先生主持。
本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
二、本次會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格
1、本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，召集人的資格合法有效。
2、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東（含股東代理人）共9人，代表股份74,924,396股，占公司股份總數(shù)（113,673,158股）的比例為65.91%。公司董事、監(jiān)事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員出席了本次會(huì)議。本所律師認(rèn)為，上述出席會(huì)議人員的資格合法有效。
三、本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果
本次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)開展地區(qū)運(yùn)營管理中心項(xiàng)目建設(shè)的前期工作的議案》，表決結(jié)果為：同意9人，代表股份74,924,396股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
本法律意見書正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致書！
福建至理律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：蔣方斌 張明鋒 林 涵
二○○七年十月十四日

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