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沈陽化工(000698)第四屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 21:02 中國證券網
沈陽化工股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
沈陽化工股份有限公司第四屆董事會第十三次會議于2007年10月11日以電話方式發出會議通知，并于2007年10月12日在公司會議室召開。應參加董事9名，實際參加董事9名，會議由董事長王大壯主持。會議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關法律規章的規定。會議審議通過以下議案：
一、關于延長非公開發行股票決議有效期限的議案
公司2006年10月31日召開的二○○六年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》（詳見2006年11月1日的中國證券報、證券時報及深圳證券交易所網站的相關內容）。其中，對非公開發行股票決議有效期限的規定為2006年10月31日起一年，即有效期限到2007年10月31日止。
為保證公司非公開發行股票的工作順利進行，公司擬延長本次非公開發行股票決議的有效期限一年，期限延長到2008年10月31日止。
本議案需提交公司二○○七年第四次臨時股東大會審議。
公司股東沈陽化工集團有限責任公司擬參與認購本次非公開發行股票，此項議案構成關聯交易，關聯董事王大壯、李忠臣因在該股東單位任職回避表決。
本議案表決時獲得同意7票；反對0票；棄權0票。
表決結果：通過
二、關于變更非公開發行股票定價基準日的議案
公司2006年10月31日召開的二○○六年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》（詳見2006年11月1日的中國證券報、證券時報及深圳證券交易所網站的相關內容）。其中，關于本次非公開發行股票發行價格的決議為不低于公司第四屆董事會第二次會議決議公告前20個交易日公司股票收盤價的算術平均值的90%，即下限價格為5.05元/股。股東大會授權董事會根據具體情況確定發行價格。
根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定，公司決定將本次非公開發行股票的定價基準日變更為公司股東大會二○○七年第四次臨時會議決議公告日。本次非公開發行股票價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的90% 。
本議案需提交公司二○○七年第四次臨時股東大會審議。
公司股東沈陽化工集團有限責任公司擬參與認購本次非公開發行股票，此項議案構成關聯交易，關聯董事王大壯、李忠臣因在該股東單位任職回避表決。
本議案表決時獲得同意7票；反對0票；棄權0票。
表決結果：通過
三、關于召開公司股東大會二○○七年第四次臨時會議的議案根據公司章程的有關規定，董事會同意召開公司股東大會二○○七年第四次臨時會議，會議議程為：
1、審議《關于延長非公開發行股票方案決議有效期限的議案》
2、審議《關于變更非公開發行股票方案定價基準日的議案》
本議案表決時獲得同意9票；反對0票；棄權0票。
表決結果：通過
沈陽化工股份有限公司
董事會
二○○七年十月十三日

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