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同濟科技(600846)董事會決議公告暨召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 21:02 中國證券網
上海同濟科技實業股份有限公司董事會決議公告暨召開2007年第一次臨時股東大會的通知

上海同濟科技實業股份有限公司第五屆董事會第五次臨時會議于 2007 年10月11日至10月12日以通訊表決的方式舉行。會議以8票同意、0 票反對、0票棄權的結果作出《關于召開2007年第一次臨時股東大會的決議》。
2007年第一次臨時股東大會的具體安排如下：
1、會議時間： 2007年10月29日(星期一)上午9:00
2、會議地點：上海市中山北二路1121號同濟科技大廈二樓報告廳
3、會議審議的內容：
一、審議《關于增補董事的議案》。公司五屆董事會第十一次會議已接受劉建平先生的辭職申請，根據同濟大學提名，提議增補丁士昭先生為公司董事候選人。
二、審議《關于聘請審計機構的議案》。擬聘請上海眾華滬銀會計師事務所有限公司為本公司2007年度審計機構。
（上述股東大會資料詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn）
4、出席會議人員：
（1）凡2007年10月19日（星期五）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。符合此條件的股東有權委托他人持授權委托書出席會議。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
5、出席會議辦法：
（1）凡符合上述條件的股東，請持股東帳戶卡和本人身份證（股東代理人還需持授權委托書），法人股東代表請持股東帳戶卡、本人身份證、法人營業執照復印件和授權委托書，于2007年10月24日（星期三）上午9:00-11:30或下午1:30-4:30，前來公司辦理登記手續。股東也可于10月24日前通過信函或傳真等書面方式辦理登記，書面材料應包括股東名稱、身份證復印件、股東帳號、登記日持有的股份數量、聯系電話、地址和郵政編碼（受托人還應提供本人身份證復印件及授權委托書）。
（2）會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。
（3）出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會場，并攜帶股東帳戶卡、身份證、授權委托書等原件，以便驗證入場。
6、聯系方式：
(1)登記地址：上海市中山北二路1121號同濟科技大廈17樓董事會辦公室，郵政編碼200092；
(2)電話：021-65985860，傳真：021-65984903
(3)聯系人：楊 夏、駱君君
附1：丁士昭先生簡歷
丁士昭，男，1940年9月出生，教授，博士生導師，同濟大學工程管理研究所所長。社會兼職有：建設部高等院校工程管理專業評估委員會主任，建設部高等院校工程管理專業教育指導委員會副主任，建設部高等學校土建學科教育指導委員會委員。未持有同濟科技股份。
主要經歷：
1952～1955，上海南洋模范中學，初中
1955～1958，上海中學，高中
1958～1963，同濟大學建筑工程系，大學
1963～至今，同濟大學教師，1986年任副教授，1987年起任教授，其中：
1963～1978，同濟大學建筑施工組織教研室，助教
1978～1985，同濟大學建筑管理教研室，講師，教研室主任
1986～1991，同濟大學經濟信息系，副教授，教授，先后任副系主任和經濟管理學院副院長
1991～至今，同濟大學工程管理研究所所長，教授
附2：股東大會授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人出席上海同濟科技實業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并行使表決權。
委托人持股數： 股東帳號：
委托人有效證件及號碼： 受托人有效證件及號碼：
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托日期：
特此公告。
上海同濟科技實業股份有限公司董事會
二OO七年十月十二日

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