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西藏旅游(600749)第四屆第九次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 21:02 中國證券網
西藏旅游股份有限公司第四屆第九次董事會決議公告

中國證監會西藏監管局于2007年9月10日至11日對公司進行了現場檢查，并于9月24日下發了《限期整改通知書》。公司根據《限期整改通知書》制定了整改方案并形成《西藏旅游股份有限公司專項治理活動整改報告》，報告所涉及的整改事項將接受中國證監會西藏監管局的下一次評審驗收。
本公司于2007年10月11日以通訊方式召開了第四屆第九次董事會會議。
本次會議由歐陽旭董事長召集，會議應到董事9人，實到9人。有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。本次董事會就下述議題進行了審議并形成決議：
審議并通過了《西藏旅游股份有限公司專項治理活動整改報告》。在公司的規范運作、募集資金管理、投資者關系管理方面按照西藏證監局的要求制定了具體的整改方案。《西藏旅游股份有限公司專項治理活動整改報告》詳見上海證券交易所http://www.sse.com.cn網站。
特此公告
西藏旅游股份有限公司董事會
2007年10月11日

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