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新浪財經

西昌電力(600505)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 21:02 中國證券網
四川西昌電力股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議無否決或修改提案的情況；
● 本次會議沒有新提案提交表決。
四川西昌電力股份有限公司2007年第二次臨時度股東大會于2007年10月12 日在四川省西昌市本公司辦公樓三樓會議室召開，出席會議并參加表決的股東及股東代理人共15人，代表股份16990.99萬股，占公司總股份的46.61%。會議由董事長譚志紅主持，公司部分董事、獨立董事、監事及高級管理人員出席了會議。會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》等法律法規和《公司章程》的規定。
經大會審議，采取記名式書面投票表決方式，形成如下決議：
一、審議通過了謝飛先生辭去董事職務的議案。
表決情況：同意16990.99萬股，占有效表決股份總數的100%。
二、審議通過了蘭翔先生辭去監事職務的議案。
表決情況：同意16990.99萬股，占有效表決股份總數的100%。
三、審議通過了蘭翔先生擔任公司董事職務的議案。
表決情況：同意16990.99萬股，占有效表決股份總數的100%。
本公司聘請了四川星亮律師事務所律師袁娟女士見證了本次股東大會，并就本次股東大會的召集、召開程序、出席本次會議人員資格的合法性、會議的表決程序、過程及表決結果出具了法律意見書：認為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《規范意見》的規定。出席本次股東大會的人員具有合法、有效的資格。本次股東大會的表決程序合法、有效。
特此公告。
四川西昌電力股份有限公司董事會
2007年10月12日

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