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新浪財經

*ST長鋼(000569)關于建立《防止大股東占用上市公司資金的長效機制》的議案

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 13:27 中國證券網
關于建立《防止大股東占用上市公司資金的長效機制》的議案

各位董事：
根據上市公司治理專項活動的要求，上市公司應建立健全公司治理的各項制度。上市公司的大股東及其附屬企業非經營性占用上市公司資金問題作為此次專項活動的重點關注事項之一，要求上市公司繼續鞏固"清欠"成果，嚴防發生新的大股東資金占用，進一步建立和完善防止大股東占用上市公司資金的長效機制。
我公司已于2006年2月末徹底解決了大股東占用上市公司資金問題。為了進一步鞏固"清欠"成果，根據此次上市公司治理專項活動的要求，結合公司實際情況，公司擬建立防止大股東占用上市公司資金的長效機制。
一、成立機構，落實責任
成立公司防止大股東資金占用工作領導小組，董事長任組長；總經理和財務負責人任副組長；公司財務部、董事辦、人力資源部、企業管理部為成員單位。
防止大股東資金占用問題，公司董事長是第一責任人，總經理和財務負責人是第二責任人，財務部部長、財務部資金管理科科長和具體經辦財務人員為直接責任人。
二、加強財務日常監控
由公司財務負責人牽頭，財務部部長具體負責，加強公司財務過程控制，對公司日常財務行為進行監控，防止發生新的資金占用；
建立防止大股東資金占用每月工作例會制度，由公司財務負責人主持，成員單位參加，聽取大股東資金占用情況的匯報，落實向四川監管局報送資料事宜。
三、建立相關事項定期報告制度
每月按時向四川監管局上報有關資金占用清理進度情況，同時，將報送資料傳公司全體董事。
在審議年度報告、中期報告及季度報告的董事會上，經營層應當向董事會報告大股東非經營性資金占用和公司對外擔保的情況。
四、繼續敦促大股東嚴守作出的承諾，保證不再發生新的資金占用。
五、公司應嚴格遵守《公司章程》第二百一十三條關于公司對外擔保的有關規定，未經董事會批準，不得進行任何形式的對外擔保。
六、公司董事、監事和高級管理人員擅自批準發生新的大股東資金占用或進行任何形式的對外擔保，均視為嚴重違規行為，董事會將追究有關人員責任，嚴肅處理。涉及金額巨大的，董事會將召集股東大會，將有關情況向全體股東進行通報，并按有關規定，對防止大股東資金占用問題的第一責任人、第二責任人和直接責任人進行嚴肅處理。
以上議案，請予審議。
提案人：公司董事會
二ＯＯ七年十月十二日

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