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新浪財經

海馬股份(000572)董事會六屆十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 13:27 中國證券網
海馬投資集團股份有限公司董事會六屆十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海馬投資集團股份有限公司董事會六屆十六次會議于2007年10月9日以傳真方式發出會議通知，于10月12日以通訊方式召開。應參加表決的董事8人，實際參加表決的董事8人。符合《公司法》及公司章程的規定。會議審議通過了以下議案：
一、以8票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于前次募集資金（定向增發）使用情況說明的議案》。
二、以8票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于設立董事會專門委員會的議案》。
會議同意董事會設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。
三、以8票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于修改公司章程的議案》。
會議同意對公司章程做如下修訂：
1、將原第二條中營業執照號由"4600001000296 "修改為"460000000005290 "。
2、將原第六條"公司注冊資本為人民幣511,894,510元。"修改為"公司注冊資本為人民幣819,031,216元。"
3、將原第十九條"公司股份總數為511,894,510股。"修改為"公司股份總數為819,031,216股。"
4、刪除原第五十八中最后一款"每位董事、監事候選人應當以單項提案提出"。
5、在原第八十四條后增加一條"公司保障股東選舉董事、監事的權利。
股東大會在選舉董事、監事時，實行累積投票制。
累積投票制是指公司股東大會選舉董事或監事時，有表決權的每一普通股股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。"
6、將原第八十五條"股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。"修改為"除實行累積投票制的事項外，股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。
除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。"
7、在原第一百一十一條后增加一條"董事會設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。各委員會對董事會負責。各委員會成員全部由董事組成，由董事會選舉產生。其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。
戰略委員會的主要職責：對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。
審計委員會的主要職責：（1）提議聘請或更換外部審計機構；（2）監督公司的內部審計制度及其實施；（3）負責內部審計與外部審計之間的溝通；（4）審核公司的財務信息及其披露；（5）審查公司的內控制度。
提名委員會的主要職責：（1）研究董事、經理人員的選擇標準和程序并提出建議；（2）廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選；（3）對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議。
薪酬與考核委員會的主要職責：（1）研究董事與經理人員考核的標準，進行考核并提出建議；（2）研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。"
8、將原第一百一十八條"董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開3日以前書面通知全體董事和監事。"修改為"董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開2日以前書面通知全體董事和監事。"
9、章程修改后，原條款序號作相應調整。
四、以8票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于召開公司2007年第五次臨時股東大會的議案》（詳見《關于召開公司2007年第五次臨時股東大會的通知》）。
上述一、二、三事項需提交股東大會審議。
海馬投資集團股份有限公司董事會
2007年10月12日

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