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新浪財經

中達股份(600074)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 10:01 中國證券網
江蘇中達新材料集團股份有限公司董事會決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
江蘇中達新材料集團股份有限公司第四屆董事會第十七次會議于2007年9月28日以傳真方式通知全體董事，并于10月11日在公司總部會議室召開，應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，公司監事和部份高級管理人員列席了本次會議。會議由童愛平董事長主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以一致同意的表決結果通過了以下事項：
一、 審議通過了《江蘇中達新材料集團股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃》，并同意按照相關規定進行信息披露。
二、 審議通過了婁仲林先生因工作變動關系，辭去公司副總裁職務的申請，公司董事會對婁仲林先生在任職期間所開展的卓有成效的工作和為公司做出的重要貢獻表示衷心的感謝。
三、 審議通過了《關于變更江蘇中達集團股份有限公司受讓亞包商務大樓及相關土地的議案》。
公司于去年下半年向江陰申龍沿江投資發展有限公司和江蘇申龍創業集團有限公司受讓了亞包商務大樓及相關土地，由于交易金額較大，公司向地方政府申請減免稅費，因此至今未能辦理完過戶手續。目前公司已經獲得政府減免稅費的批示（可適用于本公司控股子公司），準備辦理過戶手續。為了便于集中管理，合理規劃、開發利用公司所擁有的土地資源，充分發揮公司控股子公司江陰申達房地產有限公司在房地產行業的專業優勢，由于尚未辦理完成過戶手續，公司董事會經研究并與申龍沿江投資發展有限公司和江蘇申龍創業集團有限公司協商后，決定終止從江陰申龍沿江投資發展有限公司和江蘇申龍創業集團有限公司受讓亞包商務大樓及相關發展用地，改由公司全資子公司江陰申達房地產有限公司直接受讓上述資產。
四、 審議通過了《關于公司控股子公司江陰申達房地產有限公司受讓亞包商務大樓等房產及相關土地的議案》。
為了便于集中管理，合理規劃、開發利用公司所擁有的土地資源，公司董事會經研究并與江陰申龍沿江投資發展有限公司和江蘇申龍創業集團有限公司協商后，決定直接由公司全資子公司江陰申達房地產有限公司向江陰申龍沿江投資發展有限公司和江蘇申龍創業集團有限公司受讓亞包商務大樓及相關發展用地和公司控股子公司江陰亞包新材料有限公司持有的亞包中心食堂、公寓樓等房產。
江陰申達房地產有限公司注冊資本5000萬元，經營范圍為房地產開發，商品房的銷售。江陰申達房地產有限公司系本公司全資子公司，公司將房產資源及相關發展用地集中由江陰申達房地產有限公司進行歸口管理，能充分利用其在房地產項目開發、管理上的優勢，做到集中管理，統一規劃，合理開發利用。
本次轉讓價格以集團公司去年擬受讓亞包商務大樓及相關發展用地的價格為基礎，參照江蘇天衡會計師事務所有限公司、江蘇省蘇地房地產咨詢評估有限責任公司所出具的《資產評估報告書》和《土地估價報告》的估價水平，確定本次轉讓價格合計人民幣32,955.38萬元，其中亞包商務大樓及食堂、公寓樓等房產為12756.52萬元，相關發展用地為20,198.86萬元。由于江陰申達房地產有限公司為本公司的全資子公司，本公司將以債權形式代為償還受讓款項，待上述房產及土地過戶至江陰申達房地產有限公司后，江陰申達房地產有限公司以上述受讓資產及原有資產作押抵向金融機構申請貸款融資，向集團公司歸還本次轉讓款項。
具體轉讓明細如下：
（一）、發展用地轉讓情況：
序
號 原擁有單位 地號 面積（m2) 單價 總價(萬
（元/m2) 元)
1 江陰申龍沿江投資發展 05-03-1124-13 6,598.30 364.00 240.18
2 有限公司 05-03-1124-8 29,452.20 388.24 1,143.45
3 05-03-1124-5 73,392.30 364.00 2,671.48
4 05-03-1124-10 67,774.70 301.04 2,040.29
5 05-03-1124-12 101,171.60 301.04 3,045.67
6 05-03-1124-14 35,523.30 340.50 1,209.60
7 05-03-1124-4 100,615.70 340.51 3,426.07
8 05-03-1124-9 79,264.50 340.50 2,699.04
9 江陰亞包新材料有限公 05-03-1124-11 49,627.20 388.24 1,926.73
10 司 05-03-1124-7 52,754.80 340.50 1,796.35
小計 596,174.60 20,198.86
（二）、亞包商務大樓及相關房產轉讓情況：
序
號 原擁有單位 轉讓內容 轉讓總價(萬元)
1 江陰申龍沿江投資發展 亞包商務大樓及附屬設施（不含土 10,646.09
有限公司 地使用權）
2 江陰亞包新材料有限公 食堂、公寓樓（不含土地使用權） 2110.43
司
小計 12756.52
特此公告。
江蘇中達新材料集團股份有限公司董事會
2007年10月12日

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