首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

中達股份(600074)公司治理專項活動自查報告和整改計劃

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 10:01 中國證券網
江蘇中達新材料集團股份有限公司公司治理專項活動自查報告和整改計劃

一、特別提示：公司治理方面存在有待改進的地方
經過認真自查，公司治理在以下方面有待改進：
1、公司相關治理細則有待修訂
2、公司信息披露制度有待完善
3、董事會專業委員會的建設有待加強
4、董事、監事、高管人員培訓工作需進一步加強
5、投資者關系管理工作需進一步加強
二、公司治理概況
江蘇中達新材料集團股份有限公司原名南京中達制膜股份有限公司，是經中國包裝總公司1997年1月20日包企〖1997〗41號文、南京市人民政府1997年3月10日寧政復〖1997〗27號文、中國證券監督管理委員會1997年5月28日證監發字〖1997〗283號及284號文批準，由南京塑料包裝材料總廠、中國包裝總公司內江包裝材料總廠、江陰申達集團公司、南京雙惠新技術開發公司、北海中包工貿有限公司和江陰市黎明幕墻有限公司作為發起人，采用募集方式設立的股份有限公司。公司于1997年6月23作為“中華制膜第一股”在上海證券交易所掛牌交易， 2006年6月26日公司實施完畢股權分置改革。
公司的控制關系和控制鏈條如下：
本公司控股股東為申達集團有限公司，實際控制人為張國平先生，張國平先生現任申達集團有限公司的董事長，不在本公司任職，控股股東申達集團有限公司通過本公司股東大會、董事會參與公司決策、管理，并嚴格履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的權利與義務。
目前，公司已形成以“三會一層”為核心的規范治理機構。公司以《公司章程》為中心， 根據新出臺的各項相關法規規定，先后制訂或修訂了各項議事規則及管理辦法等多項公司治理規章制度，明確規定了股東大會、董事會、監事會、經營層的職責，它們共同構成了公司完整的治理體系，成為公司健康、規范、穩健經營的行動指南。
1、股東大會
公司歷次召開股東大會均嚴格執行《公司章程》規定，不存在違反《上市公司股東大會規則》的情形。通過股東大會制度，公司建立健全了和股東溝通的有效渠道，積極聽取股東的意見和建議，確保所有股東對公司重大事項的知情權、參與權和表決權。
2、董事會
公司現為第四屆董事會，董事會由9人組成，其中3位獨立董事，另外3位外部董事中一位來自控股股東申達集團有限公司，2位來自公司第二大股東江蘇瀛寰實業集團有限公司，剩余3位為公司內部董事，分別在公司擔任董事長、總裁、副總裁兼總會計師之職。公司所有董事都具備《公司法》及《公司章程》等規定的擔任上市公司董事的資格和條件，均能認真履行其董事職責。
董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。
戰略委員會主要負責公司長期可持續發展戰略和重大項目以及根據國家有關法規和《公司章程》要求由董事會進行決策的重大事項的研究；提名委員會主要負責對公司董事和經理人員的選擇標準和程序進行選擇并提出建議；審計委員會主要負責審查公司內控制度及重大關聯交易，審核公司財務信息及其披露；負責內、外部審計的溝通、監督和核查工作；薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。
各位獨立董事盡職盡責，積極出席董事會會議，積極主動與公司及相關職能部門溝通互動， 為公司重大決策提供專業性及建設性建議，并認真監督管理層的工作，維護了公司和全體股東的合法權益。獨立董事對公司的關聯交易、對外擔保等事項發表了獨立意見。
獨立董事在專業委員會中發揮了重要作用，戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會均有獨立董事，為董事會科學決策提供了專業知識的支撐，促進了公司治理的進一步完善。
3、監事會
目前，公司監事會共有3人，其中1人為職工監事。
公司監事會嚴格執行《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，依法執行股東大會賦予的監督職能，向股東大會負責并報告工作。監事會的工作立足于維護股東、公司及全體公司員工的利益，以監督公司財務和公司高管人員執行職務行為為重點， 規范運作，不斷加大監督力度，認真履行職責，建立健全了監事會議事制度，不斷加強對公司決策過程和財務事前的監督，講究監督方法，充分發揮了監事會的監督作用。
4、經理層
目前，公司高級管理人員共9人，其中總裁1人，由董事會聘任或解聘；副總裁7人，總裁助理兼董事會秘書1人，其任免由總裁提名，由董事會決定聘任或解聘。經過多年的經營管理，公司已經擁有相對完善、靈活、行之有效的內部選拔機制，經理層的選聘機制合理有效。
5、內部控制
公司目前管理制度對公司各項管理業務的職責分工、運作流程進行了明確規定，從專業上來劃分主要包括經營管理類、人力資源類、財務類、資產管理類、科技創新類、營銷類、采購類、安環保衛類、審計監察類等幾大類。公司管理制度經過逐年完善，在管理制度的行文、發放、修訂、作廢等方面形成了一套規范的管理流程和方法。公司對管理制度的執行情況進行評審，并與公司各類體系的認證工作、內外部審計工作等相結合，使公司各類管理制度得到有效地貫徹執行。
公司通過被投資單位的合資合同和章程規范被投資單位的經營行為，保護公司作為股東的合法權益；通過派出董事、監事或主要經營管理人員對控股子公司、參股企業進行管理，不存在失控風險。
公司與大股東及其附屬企業之間的資金往來基本上為經營性資金往來。獨立董事對所有關聯交易均認真審查并發表了獨立意見。在審議關聯交易時，關聯董事及關聯股東均回避表決，杜絕了大股東侵占上市公司利益情況的發生。
6、信息披露與透明度
2007年6月，根據中國證監會以及上海證券交易所對上市公司信息披露新的要求和規定，公司制定了《信息披露管理制度》，對公司定期報告的編制、審議、披露程序以及公司重大事件的報告、傳遞、審核、披露程序作出了明確的規定，進一步規范了上市公司的信息披露行為。
為了確保所有股東，特別是中小股東有平等的機會獲得有關公司的信息，公司指定《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》為公司信息披露的指定報紙，并通過投資者專線電話、傳真、電子信箱與股東建立起有效溝通的渠道。
三、公司治理存在的問題及原因
1、公司相關治理細則有待修訂
公司已建立了一定的內部管理制度，但對照《上海證券交易所上市公司內部控制指引》“公司內部控制通常應涵蓋經營活動中所有業務環節”的要求還存在一定的差距，公司應針對不斷變化的競爭環境以及監管的新要求，對公司管理制度做出新的修訂。
公司目前已修訂完成了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》等相關規則，但對于《總經理工作細則》等相關規則制度，仍有待進一步修訂和完善。
2、公司信息披露制度有待完善
自上市以來，公司都能做到及時披露定期報告，沒有出現到期無法披露的情況，對于臨時公告，公司也能積極按照上海證券交易所《股票上市規則》要求，履行信息披露義務。對于過去公司曾因認識上的不足對某些個別事項未及時披露的情況，公司已及時進行了整改，今后公司將進一步規范運作，防范此類情況再次發生。
3、董事會專業委員會的建設有待加強
2005年，公司董事會設立了戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。但長期以來各專業委員會的工作時緊時松，不夠平衡，實際發揮的監督和咨詢作用十分有限，因此，公司董事會有待進一步強化專業委員會的功能，有效發揮各委員會的作用，制定嚴格的操作規程。
4、董事、監事、高管人員培訓工作需進一步加強
公司于二OO六年進行了第四屆董事會和監事會的換屆選舉，新進入的部分董事會、監事會成員還沒有系統的進行專業培訓，公司將組織相關人員積極參加證監局、上交所舉辦的董事、監事培訓班，提高公司董事、監事整體的專業水平。
5、投資者關系管理工作需進一步加強。
公司目前雖然通過投資者專線電話、傳真、電子信箱、接待投資者來訪等多種形式與股東建立起了良好的溝通渠道，但是因公司無專職從事投資者關系管理人員，僅由公司董事會秘書和證券事務代表兼職承擔，這給進一步全面開展投資者關系管理工作造成一定的困難。此外，公司網站目前正在更新建設中，尚未在網站中建立與投資者的互動平臺。
四、整改措施、整改時間及責任人
根據上述自查情況以及相關法律法規的要求，公司擬按如下計劃進行整改。
1、為完善公司治理細則，公司將根據新修訂的《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《股票上市規則》規定，對公司相關的管理制度進行修訂與完善。
相關制度將由董事會秘書組織修改，再提交董事會審批，計劃于2007年10月底前完成。責任人為公司總裁。
2、為了更及時、全面地履行公司信息披露義務，2007年6月，根據中國證監會有關文件和上海證券交易所《股票上市規則》對上市公司信息披露新的要求和規定，公司制定了《信息披露管理制度》。公司將根據相關制度、規則的要求，積極履行信息披露義務。此項工作的責任人為公司董事會秘書。
3、為進一步強化董事會各專業委員會的功能，有效發揮各委員會的作用，公司將加強各專業委員會的人員培訓，提高相關人員素質水平，并進一步修訂《董事會專業委員會議事規則》，積極行使各專業委員會的職能，充分發揮其監督和咨詢作用。計劃于2007年10月底前完成。責任人為公司董事長。
4、公司將在今后的工作中為董事、監事和高管人員的學習培訓創造更多的條件，積極參加監管部門組織的公司治理等各項培訓，確保董事、監事、高管人員及時了解和掌握更新后的各項法規及規定，促進董事、監事和高管人員更加忠實、勤勉地履行義務，提高公司決策和管理的規范性。公司擬在三、四季度各組織一次董事、監事和高管人員學習和培訓，此項工作責任人為公司董事會秘書。
5、進一步加強投資者關系管理工作。公司目前通過投資者專線電話、傳真、電子信箱、接待投資者來訪等多種形式與股東建立起了良好的溝通渠道，公司將在2007年10月底前制定完成投資者關系管理工作制度，完善公司現有的網站，并設立投資者專區，為投資者提供一條更為快捷的溝通渠道，促進投資者對公司的了解與認同，維護與投資者之間的良好關系，樹立公司的市場形象。此項工作責任人為董事會秘書和公司信息管理部。
五、有特色的公司治理做法
1、規范管理提供發展內動力
公司自上市以來強調科學規范的企業管理。在完善法人治理結構、內部體制創新、規章制度建設、人力資源開發等方面均有自己的特色。隨著企業的不斷發展，公司法人治理結構不斷完善和規范，在企業內部，建立了指揮靈活、高效運轉的管理機構。在人力資源開發方面，以人為本，建立了人才引進、人才培養和充分發揮人才作用的激勵機制。在企業管理方面，公司重視建立目標體系，制定了明確的部門和崗位職責。加強員工專業技能培訓，促進員工工作能力的提高，為企業的發展提供了內在動力。
2、建立積極有效的績效考核與激勵制度
為了充分調動公司管理層及干部、員工的積極性和主動性，公司建立了積極有效的績效考核與激勵制度，通過績效考核與工資獎勵掛鉤，增強了干部、員工的主人翁意識，激發了公司管理層的創新意識，構建了員工與公司利益的共同體，實現了員工與公司共同發展的“雙贏”局面。
3、加強企業文化建設，增加企業凝聚力
公司自設立以來一直注重企業文化的建設，力求在經營活動中每個環節處處體現出公司“同心、自強、敬業、創新”的企業精神。公司自成立初期，就創辦了司刊《今日中達》,每月一期，十年來從不間斷，至今已出版了129期,成為公司員工交流心靈感悟，傳播中達文化的園地。2005年，《今日中達》司刊在全國優秀企業內刊評選中脫穎而出，榮獲全國企業內刊特等獎。公司通過豐富多彩的企業文化活動增強了員工的凝聚力，同時將企業文化建設融入日常管理，共同打造出一個具有中達特色的企業文化體系。
六、其他需要說明的事項
以上為本公司關于公司治理情況的自查報告和整改計劃，歡迎監管部門和廣大投資者對本公司治理工作進行監督指正。我們將對公司治理情況進行進一步的完善和規范，切實做到“提高規范運作意識，提高規范運作水平，提高上市公司質量，保護中小股東權益”。
公司接受投資者和社會公眾評議的聯系方式如下：
聯系部門：公司董事會辦公室
電子郵箱: njzdzqb@163.com
傳 真:0510-86684038
聯系電話:0510-86684039 0510-86686352
中國證監會江蘇監管局：
電子郵箱：huangyh@csrc.gov.cn
江蘇中達新材料集團股份有限公司
2007年10月12日

Powered By Google 【我的2008：每周70,000現金等你拿】
不支持Flash
·城市營銷百家談>> ·城市發現之旅有獎活動 ·企業管理利器 ·新浪郵箱暢通無阻
不支持Flash