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新浪財經

關于金證股份(600446)二○○七年第四次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 09:36 中國證券網
廣東信達律師事務所關于深圳市金證科技股份有限公司二○○七年第四次臨時股東大會的法律意見書

致：深圳市金證科技股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》及《深圳市金證科技股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）的規定，廣東信達律師事務所（以下簡稱"信達"）受深圳市金證科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）的委托，指派本所律師出席了公司2007年第四次臨時股東大會（以下簡稱"本次股東大會"）并出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，信達律師審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司2007年9月20日刊登于《證券時報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站的《深圳市金證科技股份有限公司2007年第四次臨時股東大會通知的公告》（以下簡稱"《臨時股東大會公告》"）；
3、本次股東大會股東到會登記記錄及憑證資料；
4、本次股東大會會議文件；
5、本次股東大會會議記錄及決議。
信達律師根據法律法規的有關要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司本次股東大會的召集和召開的相關法律問題出具如下意見：
一、本次股東大會的召集、召開程序
1、公司董事會于2007年9月20日在《證券時報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上刊登了《臨時股東大會通知》。
2、經信達律師核查，上述公告載明了本次會議的時間、地點、審議事項、參加會議的對象、現場會議登記辦法等內容。
信達認為，本次股東大會由公司董事會召集，其召集人資格符合法律、法規及貴公司《公司章程》規定。本次股東大會的召集程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。
3、本次股東大會于2007年10月12日上午10時在公司會議室以現場投票方式如期召開。
信達認為，本次股東大會實際召開的時間、地點與《臨時股東大會公告》所載明的內容一致，符合法律、法規及《公司章程》的規定。
二、出席本次股東大會人員資格
1、信達律師對出席本次股東大會的股東身份進行的驗證，確認出席本次股東大會的股東及股東代表（或代理人）共4人，代表公司股份數65,872,990股，占公司總股本的比例為47.93％。
2、公司董事、監事及其他高級管理人員出席了會議。
3、公司邀請的其他人員出席了會議。
信達認為，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格符合法律、法規及《公司章程》規定。
三、本次股東大會的表決程序
經信達律師驗證，本次股東大會就《臨時股東大會公告》中列明的《關于修改公司章程部分條款的議案》及《關于成立董事會專業委員會的議案》進行審議，以記名投票表決方式對上述議案進行了投票表決，并按《公司章程》規定的程序進行計票監票，當場公布表決結果，上述議案獲本次股東大會有效通過。
本次股東大會記錄由主持人及出席本次股東大會的董事、監事簽名，出席本次股東大會的股東及委托代理人沒有對表決結果提出異議。
信達認為，本次股東大會表決程序及表決票數符合《公司法》和《公司章程》的規定，表決程序及表決結果合法有效。
四、結論意見
基于上述事實，信達認為，公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開、出席會議人員資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定；公司本次股東大會決議合法有效。
信達同意本法律意見書隨公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。
廣東信達律師事務所
經辦律師： 馬 力
經辦律師： 彭 文 文
事務所負責人：
許曉光
二○○七年十月十二日

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