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新浪財經

*ST長鋼(000569)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 09:16 中國證券網
攀鋼集團四川長城特殊鋼股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間，未增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
攀鋼集團四川長城特殊鋼股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年10月12日上午9：30在公司3號會議室召開。會議采取現場投票方式表決。會議由公司董事會召集，李赤波董事長主持。
會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。
三、會議出席和提案審議表決情況
出席股東大會的股東（代理人）6人、代表股份436,877,675股、占上市公司有表決權總股份的57.92％。其中，有限售條件流通股股東（代理人）1人，代表股份402,816,725股、占出席會議有表決權總股份的92.20％；無限售條件流通股股東（代理人）5人，代表股份34,060,950股、占出席會議有表決權總股份的7.80％。
大會以現場記名投票表決方式，逐項審議通過了以下議案：
1、關于免去范明先生公司董事職務的議案
由于工作變動原因，決定免去范明先生公司董事職務。公司董事會成員人數由12人減為11人，其中獨立董事4人。
表決結果：該項議案總有效表決股數為436,877,675股。同意436,877,675股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
2、關于更換公司監事會部分成員的議案
由于工作變動原因，同意免去吳波女士監事會監事職務。根據公司控股股東推薦，決定付正剛先生出任公司監事。
表決結果：
免去吳波女士監事會監事職務，該項議案總有效表決股數為436,877,675股。同意436,877,675股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
付正剛先生出任公司監事，該項議案總有效表決股數為436,877,675股。同意436,877,675股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
四、律師見證情況
本次股東大會由四川道合律師事務所葉立森律師現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，作出的決議合法、有效。
特此公告。
攀鋼集團四川長城特殊鋼股份有限公司董事會
二ＯＯ七年十月十五日

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