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新浪財經

SST合金(000633)第六屆董事會第二十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 09:16 中國證券網
沈陽合金投資股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2007年10月8日向全體董事發出了召開第六屆董事會第二十四次會議的通知，于2007年10月12日以通訊方式召開第六屆董事會第二十四次會議，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票方式通過了關于與遼寧省機械（集團）股份有限公司簽訂《債務代償協議》的議案。
鑒于公司債務重組協議于2007年9月14日起生效，依據債務重組協議各債權銀行豁免公司及公司子公司貸款本金37861.6773萬元及其直接債務中截止最終還款日形成的應付未付利息和罰息并由遼寧省機械（集團）股份有限公司在協議生效一個月內代公司支付各債權銀行31000萬元。相關債權銀行獲得債務重組約定受償額后，及時配合解除公司資產的抵（質）押、查封、扣押或凍結的相關手續。
經公司與遼機集團友好協商于2007年10月8日簽訂《債務代償協議》，雙方約定如下：
（1）遼機集團出資31000萬元代為履行公司及公司子公司在重組債務中直接債務項下的償還責任和或有負債下的擔保責任。
（2）公司應付各債權銀行所有款項將被免除，同時公司增加對遼機集團應付款項31000萬元，公司委托遼機集團按重組協議規定日期將款項劃至債委會指定銀行賬戶。
（3）公司將用資產置換及變現部分子公司實物資產等方式償還該筆款項，考慮到公司生產流動資金的需要和主營業務恢復的情況，相關還款計劃及利息雙方另行協商安排。
該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
沈陽合金投資股份有限公司董事會
二○○七年十月十二日

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