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三變科技(002112)第二屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 20:04 中國證券網
三變科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
三變科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議于2007年10月12日以通訊方式召開，應出席會議的董事11名，實到11名，本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長盧旭日先生主持。會議對列入議程的各項議案進行了審議，并以記名式表決方式一致通過了如下決議：
1、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司治理專項活動的整改報告》。
2、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于對公司銅材采取套期保值措施》的議案。
以上董事會審議通過的報告和制度詳情見公司指定的信息披露網站：
http://www.cninfo.com.cn
特此公告！
三變科技股份有限公司
二00七年十月一十二日

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