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新浪財經

關于四環生物(000518)2007年第二次臨時股東大會法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 19:58 中國證券網
江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇四環生物股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

江蘇四環生物股份有限公司：
根據《公司法》、《證券法》和中國證監會《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本所受貴公司董事會的委托，指派本律師出席貴公司2007年第二次臨時股東大會，并就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果的合法有效性出具法律意見。
為出具本法律意見書，本律師對本次股東大會所涉及的有關事項進行了審查，查閱了相關會議文件，并對有關問題進行了必要的核查和驗證。
本律師同意將本法律意見書隨貴公司本次股東大會決議一并公告，并依法對本法律意見書承擔相應的責任。
本律師根據相關法律、法規和規范性文件的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，出具法律意見如下：
一、關于本次股東大會的召集、召開程序和召集人資格
1、貴公司第四屆董事會于2007年9月25日召開了第16次會議，決定于
2007年10月12日召開本次股東大會，貴公司已于2007年9月27日在《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)公告了本次會議的通知。
2、貴公司本次股東大會于2007年10月12日上午9：30在公司會議室如期召開，會議由貴公司董事會召集，公司董事顏祖蔭先生主持，會議召開的時間、地點符合本次臨時股東大會通知的要求。
經查驗貴公司有關召開本次股東大會的會議文件和信息披露資料，本律師認為：貴公司已以公告形式刊登了關于召開本次股東大會的通知，本次大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；
本次股東大會由貴公司董事會召集，本次股東大會召集人資格合法、有效。
二、關于本次股東大會出席人員的情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共2名，所持有表決權股份數共計138,356,442股，占公司股本總額的13.44%。
貴公司的部分董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大會。
經查驗出席本次股東大會現場會議與會人員的身份證明、持股憑證和授權委托證書，本律師認為：上述股東和股東代理人均具有出席本次股東大會的合法有效的資格，并可以行使表決權。
三、本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結果
貴公司本次臨時股東大會就會議公告中列明的提案進行了審議，以同意股138,356,442股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股0股；棄權股0股審議通過了《關于出售公司毛紡事業部部分設備、土地、房屋》議案。
本次臨時股東大會按公司《章程》的規定監票，并當場公布表決結果。
本律師認為：本次臨時股東大會所審議的事項與公告中列明的事項相符；本次臨時股東大會不存在對其他未經公告的臨時提案進行審議表決之情形。本次臨時股東大會的表決過程、表決權的行使及計票、監票的程序均符合公司《章程》的規定。貴公司本次臨時股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、結論意見
貴公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及貴公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、有效。
江蘇世紀同仁律師事務所
經辦律師：
潘巖平
二零零七年十月十二日

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