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新浪財經

匯通集團(000415)關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 19:58 中國證券網
新疆匯通（集團）股份有限公司關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整性，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司2007年第六次臨時董事會會議審議通過了《關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的議案》，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議時間：2007年10月31日（星期三）上午11：00
2、會議地點：烏魯木齊市黃河路22號匯通大廈
3、會議召集人：公司董事會
4、召開方式：以現場表決方式召開
5、出席對象：
①截止于2007年10月24日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權代理人均有資格出席；（授權委托書附后）②公司董事、監事及高級管理人員；
③公司聘請的律師。
二、會議審議內容：
1、關于更換公司董事的議案。
三、現場股東大會會議登記辦法
1、登記方式：現場登記、通過傳真或信函方式登記
2、登記時間：2007年10月25日上午10:00至14:00，下午15:30至19:00（北京時間）。
3、登記地點：公司董事會秘書室
4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
a、個人股東出席會議的，應持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續。
授權代理人出席會議的，代理人必須持本人身份證、委托人簽署或蓋章的授權委托書、委托人身份證復印件、委托人股東帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續。
b、法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東帳戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人身份證明辦理登記手續。
授權代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東帳戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書辦理登記手續。
異地股東可以在登記日用傳真或信函方式登記。
四、其他
1、聯 系 人：孫曉明 郭秀林 魏巍
聯系電話：（0991）5833800
郵政編碼：830000
聯系地址：新疆烏魯木齊市黃河路22號匯通大廈
2、會期半天，出席者食、宿及交通費用自理。
3、授權委托書
茲委托 先生/女士代表我單位（個人）出席新疆匯通（集團）股份有限公司于2007年10月31日召開的2007年第三次臨時股東大會，委托權限為： 。
委托人名稱： 委托人股東帳戶號：
委托人持股數： 委托人身份證號碼：
委托人簽字：
受托人簽字： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
特此公告
新疆匯通（集團）股份有限公司董事會
2007年10月11日

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