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海馬股份(000572)董事會

http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 19:58 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000572 股票簡稱：海馬股份 編號：2007-41
海馬投資集團(tuán)股份有限公司董事會
六屆十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海馬投資集團(tuán)股份有限公司董事會六屆十六次會議于2007 年10 月9
日以傳真方式發(fā)出會議通知，于10 月12 日以通訊方式召開。應(yīng)參加表決
的董事8人，實(shí)際參加表決的董事8人。符合《公司法》及公司章程的規(guī)
定。會議審議通過了以下議案：
一、以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于前次募集資金（定
向增發(fā)）使用情況說明的議案》。
二、以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于設(shè)立董事會專門委
員會的議案》。
會議同意董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考
核委員會。
三、以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于修改公司章程的
議案》。
會議同意對公司章程做如下修訂：
1、將原第二條中營業(yè)執(zhí)照號由“4600001000296 ”修改為
“460000000005290 ”。
2、將原第六條“公司注冊資本為人民幣511,894,510元。”修改為“公司
注冊資本為人民幣819,031,216元。”
3、將原第十九條“公司股份總數(shù)為511,894,510股。”修改為“公司股份
總數(shù)為819,031,216股。”
4、刪除原第五十八中最后一款“每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案
提出”。
5、在原第八十四條后增加一條“公司保障股東選舉董事、監(jiān)事的權(quán)利。
股東大會在選舉董事、監(jiān)事時，實(shí)行累積投票制。
累積投票制是指公司股東大會選舉董事或監(jiān)事時，有表決權(quán)的每一普通
股股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以
集中使用。”
6、將原第八十五條“股東大會將對所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對同一事項(xiàng)
有不同提案的，將按提案提出的時間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原
因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對提案進(jìn)行擱置或不
予表決。”修改為“除實(shí)行累積投票制的事項(xiàng)外，股東大會將對所有提案進(jìn)行
逐項(xiàng)表決，對同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時間順序進(jìn)行表決。
除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外，股東大會不
得對提案進(jìn)行擱置或不予表決。”
7、在原第一百一十一條后增加一條“董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員
會、提名委員會、薪酬與考核委員會。各委員會對董事會負(fù)責(zé)。各委員會成
員全部由董事組成，由董事會選舉產(chǎn)生。其中，審計(jì)委員會、提名委員會、
薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會中至少應(yīng)
有一名獨(dú)立董事是會計(jì)專業(yè)人士。
戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)：對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究
并提出建議。
審計(jì)委員會的主要職責(zé)：（1）提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（2）監(jiān)督
公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；
（4）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；（5）審查公司的內(nèi)控制度。
提名委員會的主要職責(zé)：（1）研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并
提出建議；（2）廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；（3）對董事候選人
和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議。
薪酬與考核委員會的主要職責(zé)：（1）研究董事與經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，
進(jìn)行考核并提出建議；（2）研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方
案。”
8、將原第一百一十八條“董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于
會議召開3日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。”修改為“董事會召開臨時董事
會會議的通知方式為：于會議召開2日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。”
9、章程修改后，原條款序號作相應(yīng)調(diào)整。
四、以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于召開公司2007
年第五次臨時股東大會的議案》（詳見《關(guān)于召開公司2007 年第五次臨時
股東大會的通知》）。
上述一、二、三事項(xiàng)需提交股東大會審議。
海馬投資集團(tuán)股份有限公司董事會
2007 年10月12日

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