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新浪財經

錦化氯堿(000818)關于召開2007年度第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 19:58 中國證券網
錦化化工集團氯堿股份有限公司關于召開2007年度第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
錦化化工集團氯堿股份有限公司（下稱"公司"）第三屆董事會第二十一次會議決定于2007年10月29日召開公司2007年度第一次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：
一、會議召集人：公司董事會
二、會議時間：2007年10月29日上午9時
三、會議地點：公司辦公大樓二樓會議室（葫蘆島市連山區化工街公司院內）
四、會議審議事項
1、選舉公司第四屆董事會董事及獨立董事
2、選舉公司第四屆監事會監事
以上兩項議案采取累積投票制選舉公司董事、監事，并現場逐一進行表決。(董事、監事候選人簡介已刊登在2007年10月13日的中國證券報、證券時報和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn)
3、審議公司第四屆董事會獨立董事津貼費用標準的議案
4、審議修改《公司章程》議案
5、審議修改公司《股東大會議事規則》的議案
6、審議修改公司《董事會議事規則》的議案
7、審議修改公司《監事會議事規則》的議案
五、會議出席對象
1、現任公司董事、監事、高級管理人員。
2、截止2007年10月22日下午3時收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
3、不能直接出席會議的股東可委托代理人出席。
六、會議登記方法
1、登記手續：股東本人持身份證、證券賬戶卡；委托的代理人持本人身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡。
2、登記時間：2007年10月24日至26日，上午7：30-11：30，
下午13：00-17：00
3、登記地點：公司董事會秘書處（公司辦公大樓4層8412室）。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯系電話。
七、有關事項
1、會議預期半天，出席會議者交通、食宿費自理。
2、聯系人：李朝旭、宋立志
3、電話：0429-2709065、傳真0429-2901152
錦化化工集團氯堿股份有限公司
董 事 會
二OO七年十月十一日
授權委托書
茲委托 先生/女士代表我本人出席錦化化工集團氯堿股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會，并對本次會議各項議案代為行使表決權。
委托人簽名： 受托人簽名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數：
委托日期：2007年 月 日

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