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*ST長鋼(000569) 第六屆董事會第二十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 19:58 中國證券網
攀鋼集團四川長城特殊鋼股份有限公司 第六屆董事會第二十一次會議決議公告
股票簡稱：*ST 長鋼 股票代碼：000569 編號：2007-047
攀鋼集團四川長城特殊鋼股份有限公司
六屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
攀鋼集團四川長城特殊鋼股份有限公司第六屆董事會第二
十一次會議于2007 年10 月12 日在公司辦公樓3號會議室召開，
會前公司董事會辦公室于2007 年9 月30 日以書面、傳真和電子
郵件方式通知了全體董事。本次會議應到董事11 名，實到董事4
名，另有7 名董事授權委托（王政董事、陳志堅獨立董事委托任
德祚董事，王衛民董事、魏毅軍董事委托李生國董事，寇鐵兵董
事委托李赤波董事，張強獨立董事、李光金獨立董事委托杜肯堂
獨立董事）。公司監事會成員及部分高管人員列席了會議，李赤波
先生主持會議。會議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議
事規則》的相關規定。會議審議通過了全部議案，形成如下決議：
一、審議通過了《關于聘任吳波女士為公司財務負責人的議
案》；
同意11 票，反對0 票，棄權0 票。
根據公司總經理提名，決定聘任吳波女士為公司財務負
責人。
二、審議通過了《關于制定<公司募集資金管理辦法 的議
案》；
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攀鋼集團四川長城特殊鋼股份有限公司 第六屆董事會第二十一次會議決議公告
同意11 票，反對0 票，棄權0 票。
審議通過了《公司募集資金管理辦法》。詳細內容見巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
三、審議通過了《關于制定<公司董事、監事和高級管理人
員持股管理制度 的議案》；
同意11 票，反對0 票，棄權0 票。
審議通過了《公司董事、監事和高級管理人員持股管理制
度》。詳細內容見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
四、審議通過了《關于建立<防止大股東占用上市公司資金
的長效機制 的議案》。
同意11 票，反對0 票，棄權0 票。
議案內容見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
特此公告。
攀鋼集團四川長城特殊鋼股份有限公司董事會
二OO 七年十月十五日
共2頁 第2頁

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