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新浪財經(jīng)

匯通集團(000415)

http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 18:57 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000415 證券簡稱：匯通水利 公告編號：2007-039
新疆匯通（集團）股份有限公司
關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整性，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司2007年第六次臨時董事會會議審議通過了《關于召開公司2007年
第三次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議時間：2007年10月31日（星期三）上午11：00
2、會議地點：烏魯木齊市黃河路22號匯通大廈
3、會議召集人：公司董事會
4、召開方式：以現(xiàn)場表決方式召開
5、出席對象：
①截止于2007年10月24日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的公司股東或其授權(quán)代理人均有資格出席；（授權(quán)委托書附后）
②公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
③公司聘請的律師。
二、會議審議內(nèi)容：
1、關于更換公司董事的議案。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記辦法
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過傳真或信函方式登記
2、登記時間：2007年10月25日上午10:00至14:00，下午15:30至19:00
（北京時間）。
3、登記地點：公司董事會秘書室
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：
a、個人股東出席會議的，應持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證辦理
登記手續(xù)。
授權(quán)代理人出席會議的，代理人必須持本人身份證、委托人簽署或蓋章的授
權(quán)委托書、委托人身份證復印件、委托人股東帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手
續(xù)。
b、法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東帳戶卡、法人
營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)。
授權(quán)代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東帳戶卡、法人營業(yè)執(zhí)
照復印件、法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
異地股東可以在登記日用傳真或信函方式登記。
四、其他
1、聯(lián) 系 人：孫曉明 郭秀林 魏巍
聯(lián)系電話：（0991）5833800
郵政編碼：830000
聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊市黃河路22號匯通大廈
2、會期半天，出席者食、宿及交通費用自理。
3、授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表我單位（個人）出席新疆匯通（集團）股份有
限公司于2007年10月31日召開的2007年第三次臨時股東大會，委托權(quán)限
為： 。
委托人名稱： 委托人股東帳戶號：
委托人持股數(shù)： 委托人身份證號碼：
委托人簽字：
受托人簽字： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
特此公告
新疆匯通（集團）股份有限公司董事會
2007年10月11日

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