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新浪財經

關于福耀玻璃(600660)2007年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 22:27 中國證券網
福建至理律師事務所關于福耀玻璃工業集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書

閩理股非字[2007]第078號
致：福耀玻璃工業集團股份有限公司
福建至理律師事務所（以下簡稱"本所"）接受福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）之委托，指派王新穎、林涵律師出席公司2007年第一次臨時股東大會（以下簡稱"本次會議"），并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《上市公司股東大會規則》（證監發[2006]21號）等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》之規定出具法律意見。
本所律師聲明事項：
1、公司應當對其向本所律師提供的本次會議資料以及其他相關材料（包括但不限于公司第五屆董事局第二十一次會議決議及公告、《關于召開2007年第一次臨時股東大會的公告》、本次會議股權登記日的股東名冊和《公司章程》等）的真實性、完整性和有效性負責。
2、對于出席現場會議的公司股東（或股東代理人）在辦理出席會議登記手續時向公司出示的身份證件、營業執照、授權委托書、股票賬戶卡等材料，其真實性、有效性應當由出席股東（或股東代理人）自行負責，本所律師的責任是核對股東姓名（或名稱）及其持股數額與股東名冊中登記的股東姓名（或名稱）及其持股數額是否一致。
3、按照《上市公司股東大會規則》的要求，本所律師僅對本次會議的召集、召開程序、本次會議召集人及出席會議人員的資格、本次會議的表決程序及表決結果發表法律意見。本所律師并不對本次會議審議的議案內容及其所涉及事實的真實性、合法性發表意見。
4、本所律師同意公司董事局將本法律意見書與本次會議決議一并公告。
基于上述聲明，根據《上市公司股東大會規則》第五條的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，本所律師現出具法律意見如下：
一、本次會議的召集、召開程序
公司于2007年9月25日分別在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上刊登了《關于召開2007 年第一次臨時股東大會的公告》。本次會議于2007年10月11日下午在福建省福清市福耀工業村公司會議室以現場會議方式召開，由公司董事長曹德旺先生主持。
本所律師認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。
二、本次會議召集人及出席會議人員的資格
1、本次會議由公司董事局召集，召集人的資格合法有效。
2、出席現場會議的股東（含股東代理人）共11人，代表股份541,803,540股，占公司有表決權股份總數（1,001,493,166股）的比例為54.10%。公司部分董事、監事、財務總監和董事局秘書出席了本次會議。本所律師認為，上述出席會議人員的資格合法有效。
三、本次會議的表決程序及表決結果
本次會議以記名投票表決方式審議通過了《關于選舉李常青先生、林長平先生和孟林明先生為公司獨立董事的議案》，因李若山先生、仝允桓先生和RudolphA.Schlais,Jr.先生辭去了公司獨立董事職務，本次會議采取累積投票制選舉李常青先生、林長平先生和孟林明先生為公司第五屆董事局獨立董事，表決結果為：
1、李常青先生，獲得表決權541,803,540股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；
2、林長平先生，獲得表決權541,803,540股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；
3、孟林明先生，獲得表決權541,803,540股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%。
根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。
本法律意見書正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致書！
福建至理律師事務所 經辦律師：
負責人：蔣方斌 王新穎
林 涵
二○○七年十月十一日

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