銀座股份(600858)第八屆董事會2007年度第六次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 22:17 中國證券網

銀座集團股份有限公司第八屆董事會2007年度第六次臨時會議決議公告

特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
銀座集團股份有限公司第八屆董事會2007年度第六次臨時會議通知于2007年9月30日以書面形式發出，會議于2007年10月10日以通訊方式召開。本次董事會由董事長張文生先生召集，應參會董事5名，實際參加表決的董事5名，同時監事會成員審議了本次會議的議案，符合《公司法》和公司章程規定。
經參會董事審議表決，會議以全票一致通過《關于確定2007年度配股價格的議案》：
根據公司2006年度股東大會批準的《關于公司2007年度配股方案的議案》和《關于提請股東大會授權董事會全權辦理配股相關事項的議案》的確定公司2007年度配股的定價依據及股東大會相關授權，結合公司本次募集資金的數量、公司股票在二級市場的表現，經與保薦機構協商一致，董事會決定2007年度配股價格為每股人民幣22.78元。
特此公告
銀座集團股份有限公司董事會
2007年10月12日

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