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中天科技(600522)
http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 21:35
中國證券網
證券代碼:600522 股票簡稱:中天科技 編號:臨2007-015
江蘇中天科技股份有限公司
第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技”或“公司”)于2007
年9月30日以書面形式發出了關于召開公司第三屆董事會第十五次會議的通知。
本次會議于2007年10月11日以通訊方式召開,應參會董事9名,實際參會董
事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
劉寧先生因工作原因辭去公司董事會秘書職務。
會議以記名投票的方式審議通過了關于聘請羅瑞華先生為公司董事會秘書
的議案。
羅瑞華先生個人簡歷如下:
羅瑞華,男,1977年11月出生,研究生學歷,中共黨員。1999年8月至
2000年8月任上海國懋財經金融咨詢有限公司業務主管;2000年8月至2004
年12月任中國華源集團有限公司副董事長秘書;2005年1月至2007年8月任
上海華源制藥股份有限公司董事會辦公室副主任兼證券事務代表;2007年9月
加入江蘇中天科技股份有限公司。
羅瑞華先生已于2007年3月22日取得上海證券交易所頒發的上市公司董事
會秘書資格證書。
公司獨立董事劉民強、吳杰、馬漢坤同意中天科技本次董事會相關高管人員
的聘任,認為本次聘任執行程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規及
《公司章程》的有關規定和公司實際發展需要。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
江蘇中天科技股份有限公司
董 事 會
二OO 七年十月十一日
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此記錄已刪除.
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