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新浪財經

云南銅業(000878)第四屆董事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 21:32 中國證券網
云南銅業股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
云南銅業股份有限公司第四屆董事會第四次會議通知于2007年10月8日由公司董事會秘書辦公室以書面形式發出，會議于2007年10月11日上午9：30在昆明市人民東路公司11樓會議室準時召開，應到董事11人，實到董事9人，獨立董事汪戎先生因公務委托獨立董事楊國梁先生代表出席并表決，獨立董事周榮先生因公務委托獨立董事朱慶芬女士代表出席并表決，董事余衛平先生因公務委托董事鄒韶祿先生代表出席并表決，公司監事和公司高級管理人員列席會議，符合《公司法》、《股票上市規則》和公司章程的規定，合法有效，會議由董事長鄒韶祿先生主持，到會董事經過充分討論，以舉手表決的方式一致通過了公司發行公司債券的決議，具體內容如下：
一、發行規模
本次公司債券的發行規模不超過人民幣29億元（含29億元）。
二、債券期限
本次公司債券的存續期限為5-10年，具體期限提請股東大會授權董事會根據市場情況確定。
三、募集資金用途
本次公司債券發行募集的資金用于償還銀行借款或用于補充流動資金，具體募集資金用途提請股東大會授權董事會根據公司資金需求情況確定。
四、決議的有效期
本次發行公司債券決議的有效期為自股東大會批準之日起24個月。
五、對董事會的授權事項
1、提請股東大會授權董事會根據市場情況具體制定公司債券的發行方案，包括是否向公司原有股東進行配售或具體的配售安排、發行時機、發行數量、期限、利率及其確定方式、募集資金具體用途、還本付息的期限和方式、是否設計回售或贖回等條款、是否有擔保或具體的擔保方式、是否分期發行或具體的分期發行安排等事項。
2、提請股東大會授權董事會簽署與本次公司債券發行上市相關的法律文件。
3、提請股東大會授權董事會辦理與本次公司債券發行上市相關的其他事宜。
六、決定于2007年10月29日召開臨時股東大會。股東大會通知另發。
特此公告。
云南銅業股份有限公司
2007年10月11日

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