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新浪財經

錢江摩托(000913)關于加強上市公司治理專項活動的整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 21:32 中國證券網
浙江錢江摩托股份有限公司關于"加強上市公司治理專項活動"的整改報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
按照中國證監(jiān)會下發(fā)的《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》要求，公司本著實事求是的原則，從2007年4月起，切實開展了相關工作。經過自查和公眾評議階段，中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局（以下簡稱"浙江證監(jiān)局"）于2007年9月18日起對本公司進行了現(xiàn)場專項檢查，并于2007年9月25日對本公司下發(fā)了《關于對錢江摩托公司治理情況綜合評價和整改建議的通知》（浙證監(jiān)上市字[2007]170號）。公司積極組織董事、監(jiān)事、高級管理人員和相關部門人員認真學習了上述通知和評價意見，針對其中提出的需進一步改進之處結合社會公眾的評議，按要求進行了整改，并制定了《關于"加強上市公司治理專項活動"的整改報告》，于2007年10月11日提交公司第三屆董事會第十七次會議審議通過，現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、整改意見
浙江證監(jiān)局根據(jù)現(xiàn)場專項檢查和日常監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的問題，對本公司提出如下整改意見：
1、公司內部審計部門應隸屬于董事會或最高管理層，在人員與隸屬關系等方面應與財務部門相分離，以保障內部審計的獨立性，并切實開展工作，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督職能。
2、公司已設立了戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，應按規(guī)定充分創(chuàng)造條件，切實發(fā)揮專門委員會的作用。
3、對于可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項，公司董事、監(jiān)事、高管人員及相關知情人員在公開披露信息之前應嚴格保密，避免信息泄露造成股價波動。
二、整改情況
1、為保障內部審計的獨立性，并切實開展工作，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督職能，2007年10月7日，公司第三屆董事會第十六次會議審議并通過《關于內部機構調整的議案》，擴編了董事會審計委員會審計科，同時撤消了公司內審科，其所屬人員編入董事會審計委員會審計科。公司內部審計部門隸屬于董事會后，人員與隸屬關系等方面與財務部門切實進行了分離，并有效開展了工作，進一步完善并加強了內審的監(jiān)督職能。
2、為切實發(fā)揮董事會專門委員會的作用，公司董事會要求戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會嚴格按照《公司章程》和各專門委員會《議事規(guī)則》的規(guī)定履行相應的職責，同時要求公司經營班子積極為董事會專門委員會充分發(fā)揮作用創(chuàng)造條件，從而進一步完善公司治理。
3、為進一步確保公司董事、監(jiān)事、高管人員及相關知情人員在公開披露可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項之前不出現(xiàn)信息泄露情況，避免造成股價波動，本公司要求并組織全體董事、監(jiān)事及高級管理人員加強《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務指引》和《公司章程》等法律法規(guī)的學習，堅決杜絕信息泄露現(xiàn)象的發(fā)生。
公司將以此次"加強上市公司治理專項活動"為契機，繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》等有關法律法規(guī)的要求，及時完善公司治理體系，規(guī)范股東大會、董事會和監(jiān)事會運作，強化董事、監(jiān)事和高級管理人員的勤勉盡責意識，不斷完善法人治理結構，進一步提高公司的治理和規(guī)范運作水平。
特此公告。
浙江錢江摩托股份有限公司
董 事 會
二○○七年十月十二日

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