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新浪財經

農產品(000061)關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 21:32 中國證券網
深圳市農產品股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
深圳市農產品股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會第八次會議決定召開2007年第三次臨時股東大會，現將召開2007年第三次臨時股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、臨時股東大會召開時間
會議召開時間為：2007年10月29日下午15：00。
2、股權登記日：2007年10月24日（星期三）；
3、會議召開地點：深圳市羅湖區布吉路1021號天樂大廈22樓會議室；
4、召集人：公司董事會；
5、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票方式。
6、會議出席對象
（1）凡2007年10月24日（星期三）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席本次臨時股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。
（2）公司董事、監事、高級管理人員
（3）公司聘請的律師及邀請的人員。
二、會議審議事項
（1）審議《關于協議轉讓“深深寶”股權的議案》；
（2）審議《關于授權公司管理層通過證券交易系統轉讓不超過5%的“深深寶”股份的議案》；
（3）審議《關于收購深圳市海吉星漁港實業有限公司100％股權的議案》；
（4）審議《關于續聘公司2007年度審計機構的議案》；
（5）審議《關于公司續發短期融資券的議案》；
（6）審議《關于公司對深圳市民潤農產品配送連鎖商業有限公司提供擔保的議案》；
（7）審議《關于公司為青島青聯股份有限公司提供貸款擔保的議案》；
（8）審議《關于下屬深圳市果菜貿易公司轉讓其持有的深圳市愛華企業管理有限公司100％股權的議案》。
三、本次臨時股東大會現場會議的登記方法
1、登記時間：2007年10月25日至10月26日期間的每個工作日上午9：00-11：30，下午14：00－16：00，10月29日上午9：00－11：30。
下午14：00－15：00。
2、登記手續：
(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書、法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
3、登記地點：深圳市羅湖區布吉路1021號天樂大廈22樓2203董事會辦公室。
郵政編碼：518019
聯系電話：0755-25850050，25850936
指定傳真：0755-25850050
4、其他事項
異地股東可采用信函或傳真的方式登記(登記時間以收到傳真或信函時間為準)。傳真登記請發送傳真后電話確認。
特此公告。
深圳市農產品股份有限公司
董事會
二OO七年十月十日
附件一：授權委托書
茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個人）出席深圳市農產品股份有限公司于2007年10月29日召開的2007年第三次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
本人(或本單位)對下述議案的投票意見如下（請在相應表決意見欄目打“√”）：
序號 審議事項 同意 反對 棄權
1 《關于協議轉讓“深深寶”股權的議案》
2 《關于授權公司管理層通過證券交易系統轉讓不
超過5%的深深寶股份的議案》
3 《關于收購深圳市海吉星漁港實業有限公司100％
股權的議案》；
4 《關于續聘公司2007年度審計機構的議案》
5 《關于公司續發短期融資券的議案》
6 《關于公司對深圳市民潤農產品配送連鎖商業有
限公司提供擔保的議案》
7 《關于公司為青島青聯股份有限公司提供貸款擔
保的議案》；
8 《關于下屬深圳市果菜貿易公司轉讓其持有的深
圳市愛華企業管理有限公司100％股權的議案》
委托人股東賬戶：
委托人持有股數： 股
委托人身份證號碼（或營業執照注冊號）：
受托人（簽名）：
受托人身份證號：
委托人姓名或名稱(簽章)
委托日期：2007年 月 日

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