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新浪財經(jīng)

泛海建設(shè)(000046)第五屆董事會第三十七次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 21:07 中國證券網(wǎng)
泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第三十七次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會于2007年10月6日分別以電話和傳真的方式向全體董事發(fā)出了召開第五屆董事會第三十七次臨時會議的通知。會議于2007年10月9日以通訊方式召開。會議由盧志強(qiáng)董事長主持，公司八名董事和董事會秘書參加了會議，公司監(jiān)事列席了會議。董事韓曉生因公出差，委托董事李明海對會議議案投同意票。會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議經(jīng)認(rèn)真的審議，全體董事一致通過以下決議：
一、對《公司章程》（2007年5月修訂版）進(jìn)行進(jìn)一步的修改、完善，形成《章程修正案》
（同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票）。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
二、《泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公司治理整改報告》
（同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票）。
三、公司于2003年4月與控股92.5%的深圳市泛海三江電子有限公司（以下稱"三江電子"）合資設(shè)立深圳市泛海三江科技發(fā)展有限公司（以下稱"三江科技"）。該公司注冊資本50萬元，本公司持股10%，三江電子持股90%�，F(xiàn)經(jīng)本公司與三江電子協(xié)議，將所持三江科技10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給三江電子，轉(zhuǎn)讓后本公司不再參與三江科技的管理與利潤分配。轉(zhuǎn)讓總價以2006年末三江科技帳面凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)確定，為人民幣751,700.63元
（同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票）。
公司有關(guān)股東大會召開事宜另行通知。
特此公告。
泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二○○七年十月十二日
附1、《公司章程》修正案
2、《泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公司治理整改報告》

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