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農產品(000061)第五屆監事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 20:57 中國證券網
深圳市農產品股份有限公司第五屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司第五屆監事會第四次會議于2007年10月10日上午9：00時在深圳市羅湖區布吉路1021號天樂大廈22樓會議室召開。會議應到監事5人，實到監事5人。會議由監事會主席謝海明先生主持，會議審議通過了如下議案：
一、以5 票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于協議轉讓"深深寶"股權的議案》具體內容見同日公司董事會刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮網站上公司公告2007－46號《關于協議轉讓"深深寶"股權的公告》。
二、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于收購深圳市海吉星漁港實業有限公司100％股權的議案》具體內容見同日公司董事會刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮網站上公司公告2007－47號《關于收購深圳市海吉星漁港實業有限公司100％股權的關聯交易公告》。
三、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司符合非公開發行股票基本條件的議案》
四、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司2007年非公開發行股票方案的議案》
五、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于前次募集資金使用情況說明的議案》
六、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司2007年度非公開發行股票募集資金投資項目---深圳國際農產品物流園項目可行性研究報告的議案》
七、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》
八、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司與戰略投資者簽署<深圳市農產品股份有限公司非公開發行股票認購合同的議案》
上述議案須提交公司股東大會審議通過。
深圳市農產品股份有限公司
監 事 會
二○○七年十月十日

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