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S*ST重實(000736)第五十六次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 20:57 中國證券網
重慶國際實業投資股份有限公司第五十六次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第四屆第五十六次董事會于2007年10月11日在公司召開。會議通知方式為提前2個工作日電話通知。會議應到董事9人，實到董事及董事授權代理人 9人，出席人員達到法定人數，符合《公司法》及《公司章程》的規定。公司監事及高級管理人員列席了會議，會議由顧玫董事長主持。
董事會審議并通過了如下議案：
關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案：經持有三分之二以上法人股的公司法人股股東提議，根據天職國際會計師事務所有限公出具的天職湘審字[2007]第0486號2007年6月30的《審計報告》，以公司現有流通股股本 2600 萬股為基數,以資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉增10,569,145股,即流通股股東每10股獲得4.07股轉增股份。
由于本次資本公積金轉增股本系以實施股權分置改革方案為目的，故如果股權分置改革方案未獲相關股東會議通過，則本次資本公積金轉增股本議案將不會付諸實施。董事會同時決定將本議案提交2007年10月29日的相關股東大會審議。
重慶國際實業投資股份有限公司董事會
2007年10月11日

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