首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

廣宇集團(002133)加強上市公司治理專項活動整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 20:02 中國證券網
廣宇集團股份有限公司"加強上市公司治理專項活動"整改報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
公司"加強上市公司治理專項活動"進入整改提高階段以來，根據浙江證監局、深圳交易所及公眾評議的意見建議切實進行了整改，現將整改階段的工作總結如下。
一、公司信息化工作的推動情況
為進一步加快實現"一體化"的管理信息系統，公司聘請了專業咨詢公司進行信息化咨詢，經過前期調研和信息積累，并結合公司實際，公司信息化辦公管理系統已經初步運行，按計劃于十月份完成驗收，正式運行。未來將對主要流程不斷進行規范、補充、修改與完善，以進一步提高效率，統一信息和共享資源。
二、規章制度完善情況
公司根據近期頒布的中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》、深圳證券交易所《關于上市公司董事、監事、高級管理人員等所持本公司股份變動申報的通知》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第8 號信息披露事務管理制度相關要求》對公司《信息披露制度》進行修訂，已經2007年6月19日召開的第一屆董事會第十八次會議決議通過。
三、內部控制方面的整改
公司設立了董事會戰略決策委員會、董事會薪酬與考核委員會和審計委員會。董事會戰略決策委員會主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。董事會薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案。董事會審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。
三個委員會自成立以來，嚴格遵照《公司章程》、《董事會各專門委員會工作實施細則》認真、勤勉地運作，2007年8月10日戰略決策委員會召開了一屆五次會議對下半年行業形勢及公司所面臨的環境進行了分析與討論；2007 年 8月16日薪酬與考核委員會召開了一屆六次會議重點討論了上市后高管的激勵與考核問題；2007年8月9日審計委員會召開了一屆四次會議重點審議了公司半年度財務報告；2007年9月7日審計委員會召開了一屆五次會議重點審議了公司審計部對2家下屬控股子公司調查后出具的內部審計報告。
董事會專門委員會在過去為董事會提出了眾多合理的意見與建議，公司今后還將創造更多條件，進一步發揮董事會專門委員會的作用。
四、內部審計方面的整改
公司設立了審計部，為董事會審計委員會日常辦事部門，現有專職內部審計人員3名，便于各項審計工作的順利開展。審計部根據公司經營實際的需要，在公司董事會的監督與指導下，定期與不定期對公司及子/分公司的財務、內部控制、重大項目等進行審計和檢查，對企業進行內部審計時采用內部審計報告制度，不斷完善內部審計工作底稿。
在這次"加強上市公司治理專項活動"過程中，公司審計部也加強了內部審計工作，強化內控制度的監督檢查。公司審計部于2007年8月份對公司的控股子公司肇慶星湖名郡房地產發展有限公司和黃山廣宇房地產開發有限公司進行了審計檢查，并出具了內部審計報告提交公司第一屆董事會審計委員會第五次會議進行了審議。
公司通過"加強上市公司治理專項活動"，進一步完善了公司治理制度，提高了公司管理水平。以后，公司還將繼續規范股東大會、董事會和監事會的運作，嚴格執行公司各項治理制度，強化董事、監事和高級管理人員的勤勉盡責意識，進一步提高公司治理水平，并接受廣大投資者和證券監管部門的監督。
特此公告。
廣宇集團股份有限公司董事會
2007年10月12日

Powered By Google 【我的2008：每周70,000現金等你拿】
不支持Flash
·城市營銷百家談>> ·城市發現之旅有獎活動 ·企業管理利器 ·新浪郵箱暢通無阻
不支持Flash
不支持Flash