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廣宇集團(tuán)(002133)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 20:02 中國證券網(wǎng)
廣宇集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廣宇集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2007年10月11日以送達(dá)的方式發(fā)出，會(huì)議于2007年10月11日下午16時(shí)30分在公司六樓會(huì)議室召開，會(huì)議由王鶴鳴先生主持，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)到9人。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以書面表決的方式，審議并表決了以下提案：
1、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，選舉王鶴鳴先生為公司第二屆董事會(huì)董事長，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
2、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，選舉張金土先生為公司第二屆董事會(huì)副董事長，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
3、《關(guān)于聘任公司總裁的議案》
會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任張金土先生為公司總裁，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
4、《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》
會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任王軼磊先生為公司常務(wù)副總裁，聘任程大濤先生和江利雄先生（簡歷詳見附件一）為公司副總裁，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
5、《關(guān)于聘任公司總會(huì)計(jì)師的議案》
會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任陳連勇先生（簡歷詳見附件一）為公司總會(huì)計(jì)師，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
6、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任華欣女士（簡歷詳見附件一）為公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
7、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任鄭樂云女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
8、《關(guān)于確定第二屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員的議案》
會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意：
由王鶴鳴先生、邵少敏先生和賈生華先生組建第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)，并由王鶴鳴先生擔(dān)任召集人；
由荊林波先生、周亞力先生和王軼磊先生組建第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并由荊林波先生擔(dān)任召集人；
由周亞力先生、賈生華先生和張金土先生組建第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，并由周亞力先生擔(dān)任召集人；
上述各委員任期與本屆董事會(huì)任期相同。
9、審議《關(guān)于授權(quán)王鶴鳴先生參與土地競買的議案》
會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意王鶴鳴先生在第二屆董事會(huì)任期內(nèi)，在《公司章程》授權(quán)董事會(huì)的權(quán)限范圍內(nèi)，代表公司參與土地市場的經(jīng)營性土地競買。
10、審議《關(guān)于"加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)"整改報(bào)告的議案》
會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了《廣宇集團(tuán)股份有限公司"加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)"整改報(bào)告》，報(bào)告全文見公司（2007）055號(hào)公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見（詳見附件二）
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為廣宇集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任高級(jí)管理人員，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、經(jīng)審閱相關(guān)人員個(gè)人履歷,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定之情形以及其他不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形；
2、相關(guān)人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；
3、經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況,能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求,有利于公司的發(fā)展。
我們一致同意聘任張金土先生擔(dān)任公司總裁；同意聘任王軼磊先生擔(dān)任公司常務(wù)副總裁；同意聘任程大濤先生和江利雄先生擔(dān)任公司副總裁；同意聘任陳連勇先生擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師；同意聘任華欣女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。
三、備查文件
1、董事會(huì)決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
特此公告。
廣宇集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2007年10月12日
附件一：相關(guān)人員簡歷
江利雄，男，1967年4月生，學(xué)士，高級(jí)工程師。中國公民，無境外居留權(quán)。1988年起任職于杭州上城區(qū)房屋建設(shè)開發(fā)公司（廣宇集團(tuán)前身）；歷任公司生產(chǎn)部技術(shù)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總工程師、總裁助理、副總裁；現(xiàn)任副總裁。
江利雄先生是控股股東杭州平海投資有限公司的股東。江利雄先生持有公司615.825萬股股份。江利雄先生與公司實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。江利雄先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳連勇，男，1975年10月生，學(xué)士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。中國公民，無境外居留權(quán)。1999年8月進(jìn)入廣宇集團(tuán)工作，歷任紹興鑒湖高爾夫有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任廣宇集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理。陳連勇先生與杭州平海投資有限公司股東及公司實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳連勇先生未持有公司股份。陳連勇先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
華欣，女，1978年7月生，管理學(xué)碩士、文學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)師。中國公民，無境外居留權(quán)。曾任浙江大學(xué)外國語學(xué)院團(tuán)委書記、浙江大學(xué)出國留學(xué)服務(wù)中心項(xiàng)目總監(jiān)。2004年9月進(jìn)入廣宇集團(tuán)工作,曾任董事會(huì)辦公室副主任,現(xiàn)任董事會(huì)辦公室主任、證券事務(wù)代表。華欣女士與杭州平海投資有限公司股東及公司實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。華欣女士未持有公司股份。華欣女士未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：
廣宇集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為廣宇集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任高級(jí)管理人員，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、經(jīng)審閱相關(guān)人員個(gè)人履歷,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定之情形以及其他不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形；
2、相關(guān)人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；
3、經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況,能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求,有利于公司的發(fā)展。
我們一致同意聘任張金土先生擔(dān)任公司總裁；同意聘任王軼磊先生擔(dān)任公司常務(wù)副總裁；同意聘任程大濤先生和江利雄先生擔(dān)任公司副總裁；同意聘任陳連勇先生擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師；同意聘任華欣女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。
獨(dú)立董事：賈生華、荊林波、周亞力
2007年10月11日

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