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新浪財經

深能源A(000027)召開2007年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 19:52 中國證券網
國浩律師集團（深圳）事務所關于深圳能源投資股份有限公司召開2007年第一次臨時股東大會的法律意見書

致：深圳能源投資股份有限公司
根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東大會規則》的有關規定，國浩律師集團（深圳）事務所（下稱“本所”）接受深圳能源投資股份有限公司（下稱“深能源”）的委托，指派王曉東律師出席深能源于2007年10月11日召開的2007年第一次臨時股東大會，對大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、提出新議案的股東資格和表決程序等有關法律問題出具法律意見如下：
（一）本次股東大會的召集和召開程序
深能源董事會于2007年9月24日召開公司董事會臨時會議，決定于2007年10月11日召開公司2007年第一次臨時股東大會，并決議通過了股東大會會議議題；2007年9月26日，董事會在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上發布《關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》，對股東大會召開的時間、地點、會議議程和議案、出席人員、會議登記辦法作了通知。
深能源本次股東大會于2007年10月11日上午9:00時在深圳市福田區深南大道4001號時代金融中心24層公司會議室召開。現場出席會議的股東和股東代表23人，代表股份數700959968股，占公司總股本1202495332股的58.29%。董事長楊海賢先生主持了會議，會議對董事會公告的議案進行了討論和表決。
本律師認為，深能源本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規的規定，符合深能源現行章程。
（二）出席股東大會人員資格的有效性
經查驗本次股東大會出席人員的簽到名冊及股東代理人身份證明、授權委托書等資料，出席股東大會的23名股東均為深能源截止登記時間的在冊股東，授權及代理關系有效。
本律師認為，出席深能源本次股東大會的人員具有出席資格的有效性。
（三）本次股東大會沒有新增提案
（四）股東大會表決程序的有效性
本次股東大會就公告的議案以記名投票方式進行了逐項表決。表決時按照深能源現行章程的規定進行了監票、計票，當場公布了現場表決結果。
會議表決通過了如下議題：
1、關于認購長城證券非公開募集股份的議案
贊成票代表股份96554616股，占有效表決票代表股份的99.45％；
棄權票代表股份0股，占有效表決票代表股份的0％；
反對票代表股份535000股，占有效表決票代表股份的0.55％。
2、關于投資加納燃機電廠項目一期工程的議案
贊成票代表股份700398468股，占有效表決票代表股份的99.92％；
棄權票代表股份0股，占有效表決票代表股份的0％；
反對票代表股份561500股，占有效表決票代表股份的0.08％。
3、關于承接能源集團5億元企業債券債務的議案
贊成票代表股份97063116股，占有效表決票代表股份的99.97％；
棄權票代表股份26500股，占有效表決票代表股份的0.03％；
反對票代表股份0股，占有效表決票代表股份的0％。
4、關于承接能源集團評估基準日至交割日期間新增債務的議案
贊成票代表股份97063116股，占有效表決票代表股份的99.97％；
棄權票代表股份26500股，占有效表決票代表股份的0.03％；
反對票代表股份0股，占有效表決票代表股份的0％。
5、關于修訂公司信息披露管理制度的議案
贊成票代表股份700933468股，占有效表決票代表股份的99.996％；
棄權票代表股份26500股，占有效表決票代表股份的0.004％；
反對票代表股份0股，占有效表決票代表股份的0％。
本律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》和深能源現行章程的規定。
（五）結論意見
本律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和深能源現行章程的規定，本次股東大會的決議合法有效。
國浩律師集團（深圳）事務所
經辦律師：王 曉 東
2007年10月11日

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