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B股代碼:900936 B股簡稱:鄂絨Ｂ股(900936)

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 21:28 中國證券網
A股代碼：600295 A股簡稱：G鄂絨 公告編號：2007-023
B股代碼：900936 B股簡稱：鄂絨B股
內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司
召開2007年第二次臨時股東大會的通知
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）召開時間
現場會議召開時間：2007年10月26日下午2:00
網絡投票時間：2007年10月26日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。
（二）召開地點
現場會議召開地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區達拉特南路102號鄂爾多斯智
能辦公樓4樓會議室。
（三）會議召集人
本次臨時股東大會召集人為本公司董事會。
（四）會議召開方式
本次臨時股東大會采用會議現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過
上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在交易
時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一
種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次表
決結果為準。
（五）出席對象
1、2007年10月18日下午交易結束后，在中國證券中央登記結算有限責任公
司上海分公司登記在冊的本公司A股股東及其委托代理人，及2007年10月23日下
1
午交易結束后，在中國證券中央登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本
公司B股股東及其委托代理人（B股最后交易日10月18日）；
2、本公司董事、監事及高級管理人員；
3、本公司股東可以委托代理人出席本次股東大會并參與表決，代理人不必
為公司股東。
二、本次會議審議事項
（一）提案名稱
1、《關于修改公司章程的議案》；
2、《關于修訂、完善公司部分內控制度的議案》，主要包括以下內容；
（1）《股東大會議事規則》；
（2）《董事會議事規則》；
（3）《監事會議事規則》；
（4）《內部審計條例》；
（5）《獨立董事工作細則》；
（6）《募集資金管理制度》；
（7）《對外擔保制度》。
3、《關于確定為公司2007年度進行審計的會計師事務所及其薪酬的議案》；
4、《關于中止向特定機構投資者非公開發行不超過35,000萬股人民幣普通
股股票的議案》。
5、《關于發行公司債券的議案》；
6、《關于李成君先生不再擔任公司董事的議案》；
7、《關于聘任曾廣春先生擔任公司董事的議案》；
（曾廣春，男，大學本科，經濟師，1993年參加工作，進入平安證券公司，
從事柜臺業務、客戶管理、市場開發和研究咨詢工作；2002 年進入深圳鄂爾多
斯資產管理公司，歷任資產管理部經理、總經理助理和副總經理 。）
（二）披露情況
董事會決議公告、監事會決議公告、關聯交易公告、股東大會通知、股
東大會議案刊登于2007年10月11日的上海證券交易所網站
2
（http://www.sse.com.cn）。
（三）特別強調事項
本次發行公司債券的議案需報中國證券監督管理委員會核準后實施。
在上述議案中，按照現有《公司章程》規定，第1項議案需要獲得與會股
東所持表決權的三分之二以上通過。
三、現場股東大會會議登記方法
（一）登記方法：
1、個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券帳戶卡；個人股東委托他
人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托
書、持股憑證和證券帳戶卡；
2、法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證，法人股東單位的營業
執照復印件及持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身
份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的
書面委托書及持股憑證。
3、異地股東可以傳真方式登記。
（二）登記時間
本次會議登記時間：2007年10月23日至25日上午9：00－11：00，下午2：30
－4：30；異地股東可于2007年10月25日前采取信函或傳真的方式登記。
（三）登記地點：
本次會議登記地點為：內蒙古鄂爾多斯市東勝區達拉特南路102號鄂爾多斯
智能辦公樓4樓會議室。
四、參與網絡投票股東的身份認證及投票程序
（一）投票起止時間：通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為
2007年10月26日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，投票程序比照上海證券交
易所新股申購業務操作。
3
（二）投票方法：
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通
過上海證券交易所交易系統參加投票。
1、采用交易系統投票的方法
（1）投票代碼及投票簡稱
A股：投票代碼：738295 投票簡稱：鄂絨投票
B股：投票代碼：938936 投票簡稱：鄂絨投票
（2）具體程序
A、買賣方向為買入投票；
B、由于本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，根據上
述審議事項順序，本次臨時股東大會需要表決的議案事項順序號如下表所示。在
網絡投票中采用交易系統投票在“委托價格”項下的申報委托按下表進行：
議案序號 議案內容 對應的申報價格
1 關于修改公司章程的議案 1元
2 關于修訂、完善公司部分內控制度的議案
（1） 股東大會議事規則 2元
(2) 董事會議事規則 3元
(3) 監事會議事規則 4元
(4) 內部審計條例 5元
(5) 獨立董事工作細則 6元
(6) 募集資金管理制度 7元
(7) 對外擔保制度 8元
3 關于確定為公司2007年度進行審計的會計師事務所及其薪 9元
酬的議案
4 關于中止向特定機構投資者非公開發行不超過35,000萬 10元
股人民幣普通股股票的議案
5 關于發行公司債券的議案 11元
4
6
關于李成君先生不再擔任公司董事的議案 12元
7 關于聘任曾廣春先生擔任公司董事的議案 13元
C、在“委托股數”項下填報表決意見：
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
D、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；
對不符合上述規定的申報將做無效申報，不納入投票統計。
（3）投票注意事項：
①股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申
報，表決申報不得撤單。
②對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
③對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
五、其他事項
（一）會議聯系方式
聯系電話：0477-8543509 8543776
傳真：0477-8523812
聯系人：曾廣春 李麗麗 張麗慧
（二）會議費用：出席會議人員食宿、交通費自理；
（三）網絡投票系統出現異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票
遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按照當日通知進行。
特此公告
5
內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司董事會
2007年10月11日
附件：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生/女士代表我單位/本人出席內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份
有限公司2007年第二次臨時股東大會，并對本次會議議案全權行使表決權。
委托人簽名（蓋章） 受托人簽字：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數：
委托日期： 年 月 日
6

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